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本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
四川金頂（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十五次會議通知以電子郵件、短信及電話等方式於2019年5月9日發出，會議於2019年5月13日以通訊表決的方式召開，應參會董事7名，實際參會董事7名。本次會議由董事長梁斐先生主持。公司董事會秘書參加了會議，公司監事和高管列席了會議，會議符合《公司法》《公司章程》有關規定。會議決議如下：
審議通過《關於召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》。
公司董事會擬於2019年5月30日在深圳市福田區益田路6009號新世界商務中心50樓會議室，召開公司2019年第一次臨時股東大會，審議監事會提交的提案。詳見公司臨2019-015號公告。
表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
四川金頂（集團）股份有限公司
董事會
2019年5月13日
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