證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 編號：臨2020—008
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本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
2020年2月28日,四川金頂（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會收到監事譚笑女士的書面辭職報告。因個人工作變動原因，譚笑女士申請辭去公司監事會監事職務。
譚笑女士辭職將導致公司監事會成員人數低於《公司法》規定的法定最低人數，根據《公司法》《公司章程》相關規定，譚笑女士的辭職申請將在新任監事填補其缺額後生效。在辭職申請生效前，譚笑女士將按照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行監事職責，公司將依據有關法律法規和公司章程的規定履行相應程序，選舉新任監事會成員。
公司和公司監事會對譚笑女士在任職期間對公司所做出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
四川金頂（集團）股份有限公司監事會
2020年2月28日
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