近年來，在網上交易數字（虛擬）貨幣，成了一些人投資賺錢的新渠道。有人卻抓住“炒幣”的火爆現象進行詐騙。近期，杭州上城警方就破獲了一起誘騙他人炒“比特幣”實施詐騙的案件。
20萬全部虧光
今年4月初，河南的徐先生接到了一個微信好友申請，便通過了。在之後的閒聊中，對方總是有意無意地提起自己在從事比特幣交易，還說很賺錢。在經過近20天的聊天后，對方漸漸取得了徐先生的信任，並以炒比特幣賺錢為由，將徐先生拉入了一個炒比特幣的微信群。
一開始，徐先生在群裡處於“圍觀”狀態。群裡時不時有人將盈利的截圖發上來，並稱在某某老師的帶領下又賺了多少錢，徐先生動心了。於是，他根據群裡提供的鏈接，下載了一個“比特網”的手機APP。
註冊後，徐先生先是投了6500元錢試試水，沒想到，在對方指導下竟然2天內就輕輕鬆鬆賺到了1萬多元。嚐到了甜頭後，徐先生慢慢放鬆了警惕，這時，對方告訴徐先生，公司有專門一對一的“指導老師”，“保證帶你賺錢”。
在盈利的引誘下，徐先生一步步落入對方設好的局。他先後追投了約20萬元，在“指導老師”的指導下進行買賣操作，本想著要大賺一把，結果卻全部虧光了。冷靜下來，徐先生知道自己被騙了，於是報警。
端掉多個窩點
5月底，杭州上城警方接到一條線索傳遞——向徐先生實施詐騙的可能是一個團伙，而這個團伙很可能就活動在上城區。於是，上城警方組成專案組，全力開展偵查。警方發現，位於上城區太和廣場的某信息技術有限公司有重大作案嫌疑。
在逐步摸清了這個團伙人員結構、內部分工、作案手段後，今年6月11日，上城警方組織警力收網，一舉搗毀這個團伙的3處窩點，抓獲團伙所有涉案人員200餘名，查封、凍結、扣押涉案資金3000餘萬元。
上城警方梳理發現，這起案件的被害人分散於全國各地，已聯繫200餘名被害人完成取證工作。
目前，案件正在進一步偵辦中。
警方揭開騙局
據犯罪嫌疑人王某交代，他夥同範某、巫某等人註冊成立信息技術有限公司，模仿正式的比特幣交易平臺，偽造了一個虛假的“比特網”交易平臺，共招募員工200餘人，成立了財務中心、交易中心、運營中心、銷售部、技術部等部門，於2019年2月底開始實施詐騙。
詐騙的第一步，是運營中心將製作的虛假比特幣交易網頁地址投放到網絡搜索引擎中，網友在搜索“比特幣買賣”等關鍵字時，就會跳出這個網頁。如果客戶有關於比特幣的問題要問，就必須在網頁上留下手機號碼。詐騙團伙從而獲得對比特幣交易有興趣的客戶電話。
獲取電話後，運營中心將客戶電話下發給銷售部下設的各大組，由各組的銷售人員（自稱客戶經理）與客戶聯繫，假稱公司有正規比特幣交易平臺，並有專業老師指導交易。隨後，銷售人員會添加客戶微信並將被害人拉入對應建立的客戶微信群中。而事實上，為了得到被害人的信任，一個微信群裡往往只有一兩個被害人，其他人全部都是團伙自己人冒充的。
被害人進入微信群后，銷售人員使用多個微信賬號分別冒充指導老師、助理及其他投資客戶，將虛假的盈利截圖發送至群內，使被害人誤認為指導老師意見準確。這時，銷售人員會在一旁添油加醋，通過一對一微信私聊將“比特幣”交易行情等發給被害人，誘騙其投資。一開始，被害人會得到一些盈利，但隨後就會逐步虧空，直至全部虧光。
“客戶經理”和“指導老師”對外宣稱平臺只收客戶交易產生的手續費，但實際上，被害人在平臺上進行投資交易，與被害人進行對沖交易的就是公司本身，即客戶實際是與公司在進行對賭，被害人在平臺內虧損的資金全部落入了犯罪團伙的腰包中。
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