证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2019-104
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2019年10月22日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2019年10月25日（星期五）以通讯方式召开第四届董事会第二十七次会议。本次会议应参会董事15名，实际参会董事15名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司2019年第三季度报告的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
2019年10月26日
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