證券代碼：002675 證券簡稱：東誠藥業 公告編號：2019-098
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煙臺東誠藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月28日召開的第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關於終止公開發行可轉換公司債券事項的議案》，現將相關事項公告如下：
一、公開發行可轉換公司債券概述
為拓寬公司融資渠道、優化融資結構、降低融資風險及融資成本，滿足公司經營發展資金需求，結合當時債券市場和公司資金需求情況，公司分別於2019年2月12日、2019年2月26日召開的第四屆董事會第十二次會議、2018年度股東大會，審議通過了公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“本次可轉債”）的相關議案，本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣80,000.00萬元（含），扣除發行費用後用於股份回購、核藥中心新建和擴建以及償還併購貸款。並授權董事會及其授權人士全權辦理公司本次公開發行可轉換公司債券相關事宜。具體內容詳見公司在2019年2月13日、2月27日指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
二、終止公開發行可轉換公司債券的原因及情況
公司在綜合評估宏觀政策、市場環境、融資成本和融資期限以及公司目前的經營和融資狀況等因素的影響後，決定終止上述發行事宜。
根據公司於2019年2月26日召開的2018年度股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》，公司終止本次可轉債屬董事會權限，無需提交股東大會批准。
三、終止本次公開發行可轉換公司債券對公司的影響
公司終止本次可轉債不會影響公司現有業務的正常經營，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。
四、獨立董事意見
我們對《關於終止公開發行可轉換公司債券事項的議案》進行了認真審閱，一致認為：公司終止公開發行可轉換公司債券是綜合考慮資本市場環境等各種因素後，在充分調研、論證的基礎上，結合公司實際情況作出的決定。公司董事會審議該項議案時履行了必要的程序，符合相關法律法規及《公司章程》等相關規定。公司終止公開發行可轉換公司債券，不會對公司經營情況與持續穩定發展造成重大不利影響，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司終止本次公開發行可轉換公司債券事項。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會第十六次會議決議；
2、公司第四屆監事會第十一次會議決議；
3、公司獨立董事關於第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。
特此公告！
煙臺東誠藥業集團股份有限公司
董事會
2019年10月29日
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