证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-046
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2019年11月19日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司应对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自股东大会选举通过之日起三年。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2019年10月28日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下(简历附后):
1、提名易伟华先生、张迅先生、肖珂先生、康志华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
2、提名陈玉罡先生、姜帆先生、刘卫兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司第二届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为:
1、公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，各被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。因此，我们一致同意提名易伟华先生、张迅先生、肖珂先生、康志华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将此事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、公司本次董事会换届选举的独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，各被提名人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定。因此，我们一致同意提名陈玉罡先生、姜帆先生、刘卫兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将此事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、监事会换届选举情况
公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，任期自股东大会选举通过之日起三年；职工代表监事2名，任期与股东代表监事一致。
（一）股东代表监事
公司于2019年10月28日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，同意提名熊振华先生为股东代表监事候选人并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。监事候选人简历附后。
（二）职工代表监事
公司于2019年10月25日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体与会职工代表一致同意选举孔线宁女士、周慧蓉女士作为公司第三届监事会职工代表监事，并将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。
上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司
董事会
2019年10月29日
附件：
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
1、易伟华，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995年7月至1996年10月任广东南华集团总师办产品开发部技术员；1996年10月至2001年2月任江西长林机械集团销售总公司销售经理；2001年3月至2002年12月任深圳市新松机器人自动化有限公司销售经理；2002年12月至2004年8月任深圳市创明电池技术有限责任公司销售总监；2004年8月至2006年10月任陕西怡佳宜投资有限公司总经理；2006年11月至2010年6月任大兆能源总经理；2010年6月至2013年11月任沃格有限总经理。2013年11月至今任沃格光电董事长。
2、张迅，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。2006年3月至2010年7月先后于深圳市力合科技先后担任技术部工程师、Sony项目负责人；2010年7月至2011年11月任深圳市纳光光电公司担任项目总监；2011年11月至2013年12月任沃格有限生产运营中心副总经理；2013年11月至今任沃格光电董事，2015年11月至今任沃格光电总经理。
3、肖珂，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年4月至2010年2月任民太安保险公估股份有限公司部门经理、分公司总经理、战略发展部总经理、总裁助理；2010年3月至2014年2月任深圳市创东方投资有限公司投资经理、投资总监；2014年3月至今任深圳市创东方投资有限公司合伙人，2016年6月至今任深圳市创东方投资有限公司监事；2016年1月至2018年12月任深圳市众合瑞民产学研投资管理有限公司合伙人。2016年11月至今任沃格光电董事。
4、康志华，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年8月至2007年12月任依利安达（广州）有限公司高级技术主管；2008年1月至2013年12月任深圳市东方华宇电子有限公司总经理；2014年1月至今任深圳沃特佳科技有限公司总经理。
二、独立董事候选人简历：
1、陈玉罡，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，ISOFP国际认证理财师。2007年12月至2008年12月在中山大学管理学院任讲师；2008年12月至2014年6月在中山大学管理学院任副教授；2014年6月至今在中山大学管理学院财务与投资系任教授。2017年3月至今任沃格光电独立董事。
2、姜帆，男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于中南财经政法大学，工商管理学硕士。2004年11月至2006年8月任河北湖大科技教育股份有限公司（现宝诚股份）董事、副总经理、董事会秘书；2006年11月至2010年7月任深圳市实益达科技股份有限公司（现麦达数字）董事会秘书；2010年8月至2014年5月任广东易事特电源股份有限公司董事会秘书、副总经理；2015年3月至今任北京汽车集团产业投资有限公司投资总监。
3、刘卫兵，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年6月毕业于华中科技大学，西方经济学硕士，注册会计师。2005年2月至2016年9月任国信证券股份有限公司董事总经理、医疗健康业务总部总经理；2016年9月至今任深圳康瑞通投资管理有限公司投资经理。
附件：
第三届监事会股东代表监事候选人简历
1、熊振华，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年6月毕业于华中科技大学，土木工程专业，本科学历。2010年12月至2016年12月任江西三融投资有限公司合伙人；2017年1月至今任深圳创东方投资有限公司董事长助理。
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