一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何纪武、主管会计工作负责人王善君及会计机构负责人（会计主管人员）王艳文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年6月26日、8月26日、9月6日，公司分别召开第六届董事会第三十四次会议、第六届董事会第三十六次会议、第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，上述相关议案已通过公司2019年第二次临时股东大会审议通过,目前中国证监会已受理该项目。具体内容详见公司在上交所网站披露的公告。
2019年7月2日，公司披露了《关于控股股东筹划战略性重组的公告》（公告编号：2019-061），公司控股股东中国船舶重工集团有限公司正与中国船舶工业集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。2019年10月26日，公司披露了《关于中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司联合重组获得批准的公告》（公告编号：2019-092），经国务院批准，同意中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司整体划入中国船舶集团有限公司。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2019-093
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2019年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式发出。公司应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长何纪武先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于中国动力2019年第三季度报告的议案》
具体内容详见2019年10月30日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本项议案表决结果：通过。
二、审议通过《关于推举董事代行董事长职务的议案》
公司董事长何纪武先生因工作变动原因拟向公司董事会提请辞去公司法定代表人、董事长、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员及董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》有关规定，经公司过半数董事共同推选，公司董事姚祖辉先生将在何纪武递交辞职报告后暂时代为履行公司法定代表人、董事长、董事会战略委员会召集人及董事会提名委员会委员职务。
董事姚祖辉回避对该事项的表决。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案表决结果：通过。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2019-094
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届监事会第三十八次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届监事会第三十八次会议于2019年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由公司监事会主席田玉双女士主持召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于中国动力2019年第三季度报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十一日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2019-095
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于董事长辞职的公告
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月29日收到董事长何纪武先生的书面辞职报告，何纪武先生因工作调整申请辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员及董事职务，同时不再担任公司法定代表人。
辞职后，何纪武先生不再担任公司任何职务。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》有关规定，经公司过半数董事共同推选，公司董事姚祖辉先生暂时代为履行公司法定代表人、董事长、董事会战略委员会召集人及董事会提名委员会委员职务。本事项已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，公司独立董事对本次会议审议事项发表了独立意见，本次推选董事代行董事长职责无需提交公司股东大会审议。
何纪武先生在担任公司董事长及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对何纪武先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
閱讀更多 中國證券報 的文章
關鍵字: 姚 船舶 中国船舶工业集团公司
