證券代碼：600654 證券簡稱：*ST中安 公告編號：2019-084
債券代碼：136821 債券簡稱：安債暫停
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人：中安科股份有限公司
本次授權擔保總額預計不超過15億元港幣，由Guardforce 1 Limited等公司為中安科融資提供擔保，授權期限自股東大會審議通過本議案之日起至2019年年度股東大會召開之日止。
在預計擔保總額度範圍內，公司可根據實際業務情況及經營發展需要，合理安排、調劑擔保額度
是否有反擔保：無
對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
為保證中安科股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中安科”）生產經營活動的順利進行，優化融資結構，簡化審議程序，保障經營現金流，公司擬在董事會審議通過後，再提請股東大會對本次增加擔保額度事項進行授權，授權期限自股東大會審議通過本議案之日起至2019年年度股東大會召開之日止。具體如下
本次擔保擬由下屬子公司Guardforce 1 Limited、DX Group (Hong Kong) Limited、Force Guard Limited、Securecorp Pty Limited、Guardforce (Macau) Limited、Guardforce Service Solutions Co Ltd、Guardforce Aviation Security Co Ltd、Guardforce Security (Thailand) Co Ltd、Guardforce Limited為中安科融資提供擔保。本次融資擔保事項尚未簽訂相關協議。
本次下屬子公司為中安科提供擔保的方式包括但不限於保證、質押及抵押，授權擔保總額不超過15億元港幣，公司可根據實際業務情況及經營發展需要，在上述預計擔保總額度範圍內，合理安排、調劑公司及子公司的擔保額度。
根據《公司章程》及相關法律、法規的規定，本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
名稱：中安科股份有限公司
統一社會信用代碼：913100001322013497
法定代表人：吳博文
註冊資本：128302.0992萬人民幣
住所：上海市普陀區丹巴路28弄5、6號一樓
經營範圍：計算機系統集成，計算機軟件領域的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，數據處理，企業管理諮詢，物業管理，機電安裝建設工程施工，建築智能化建設工程專業施工，銷售機械設備、五金交電、電子產品。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
有關財務及更多信息詳見公司於2019年4月30日、2019年10月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中安科2018年年度報告》、《中安科2019年第三季度報告》。
三、擔保協議的主要內容
截至本公告日，公司尚未依據本議案簽訂相關融資擔保協議，上述融資擔保額度僅為預計最高擔保額度，該額度尚需提交公司股東大會審議。有關融資擔保事項亦尚需相關合作機構審核同意，具體擔保金額和期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準，公司將根據實際進展情況另行公告披露。
四、董事會意見
公司第十屆董事會第十五次會議審議通過《關於增加擔保額度的議案》。表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
董事會同意對本次增加擔保額度事項進行授權，同意將本議案提交公司股東大會審議並進行授權，授權期限自股東大會審議通過本議案之日起至2019年年度股東大會召開之日止。同時，為提高公司決策效率，同意授權公司董事長或其授權代表在有關法律、法規範圍內，從維護公司及股東利益最大化的原則出發，全權決定及辦理上述融資擔保相關的一切事宜，包括但不限於簽署、更改所有相關協議（含擔保協議），根據市場環境及公司需求調整上述融資擔保相關的具體事項，在融資擔保額度及公司資產範圍內調整抵押物、擔保物、擔保方式等。上述授權自董事會審議通過之日起至授權事項辦理完畢之日止，超出授權範圍外的其他事項，公司將另行決策程序。
公司獨立董事發表獨立意見如下：本次增加擔保額度的事項，基於公司及下屬子公司實際發展需要，不存在對第三方的擔保，便於簡化審議程序，提高公司經營管理效率，有助於公司正常生產經營的持續順利進行。該事項審議和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意本次增加擔保額度的議案，並同意將本議案提交股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司對外擔保均為對下屬子公司的擔保，擔保總額為1,254,000,000元，佔公司最近一期經審計淨資產的584.24%。因包括公司債券在內的部分債務逾期，公司存在逾期擔保情形（含16中安消債券110,000萬元）。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事會
2019年10月30日
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