證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2019-042號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2019年10月29日，唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆九次董事會審議通過了《關於增加公司經營範圍暨修改〈公司章程〉的議案》，董事會同意公司增加經營範圍並對《公司章程》相應條款進行修改，並提請股東大會授權公司經營管理層具體辦理相關事宜。本議案尚需提交公司股東大會審議批准。 具體情況公告如下：
一、公司經營範圍增加的內容
為進一步完善循環經濟，減少廢棄物排放，實現氨鹼廢棄物無害化、資源化再利用，純鹼分公司自主研發了鹽石膏項目。為確保鹽石膏順利生產和銷售及後期業務拓展需要，同時根據公司熱電分公司業務發展需要，規範公司運作，董事會同意將公司經營範圍增加“熟石膏、鹽石膏的生產和銷售，利用工業副產石膏製備的α型高強石膏粉、建築石膏粉、無水石膏粉以及復配的各種磨具石膏粉的生產和銷售，以上產品的加工工藝技術開發、應用配方的研發及技術成果的轉讓服務。煤炭批發、電力銷售業務”。
二、公司章程修改情況
原第十五條 經公司登記機關核准，公司經營範圍是：純鹼、食用添加劑碳酸鈉、輕質碳酸鈣生產、銷售；工業液體氯化鈣、工業二水氯化鈣、無水氯化鈣、融雪劑生產、銷售；經營本企業自產產品和技術的出口業務和本企業所需的原輔材料、機械設備、零配件及技術的進口業務，但國家限定公司經營和禁止進出口的商品及技術除外；化工機械設備製造、維修（許可項目除外）、銷售及相關技術服務；普通貨運；貨物裝卸；兩鹼工業鹽銷售；房屋租賃；火力發電；熱力生產和供應；飲料生產和銷售；工業用水的生產和銷售；粉煤灰、爐渣、脫硫石膏銷售。
修改後：
第十五條 經公司登記機關核准，公司經營範圍是：純鹼、食用添加劑碳酸鈉、輕質碳酸鈣生產、銷售；工業液體氯化鈣、工業二水氯化鈣、無水氯化鈣、融雪劑生產和銷售；粉煤灰、爐渣、脫硫石膏銷售；熟石膏、鹽石膏的生產和銷售，利用工業副產石膏製備的α型高強石膏粉、建築石膏粉、無水石膏粉以及復配的各種磨具石膏粉的生產和銷售，以上產品的加工工藝技術開發、應用配方的研發及技術成果的轉讓服務；經營本企業自產產品和技術的出口業務和本企業所需的原輔材料、機械設備、零配件及技術的進口業務，但國家限定公司經營和禁止進出口的商品及技術除外；化工機械設備製造、維修（許可項目除外）、銷售及相關技術服務；普通貨運；貨物裝卸；兩鹼工業鹽銷售；房屋租賃；煤炭批發、電力銷售業務；火力發電；熱力生產和供應；飲料生產和銷售；工業用水的生產和銷售。
除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變。
根據有關規定，修訂後的公司章程須到工商行政管理部門備案，最終修改內容以工商行政管理部門備案的為準。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事會
2019年10月30日
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