日前，河南省洛陽市公安局從一起8444元的電信網絡詐騙案入手，抽絲剝繭，層層推進，歷時半年多，破獲一個遍佈全國的蛛網狀電信網絡詐騙犯罪組織，涉案資金高達3000餘萬元。
2017年7月17日，洛陽市宜陽縣董王莊鄉趙坡村青年趙某瑞在家玩遊戲時，根據遊戲彈出的可低價刷遊戲點券的廣告，向犯罪嫌疑人李某超的QQ支付現金1300元。沒得到對方承諾的遊戲點券後，趙某瑞要求退款，對方稱可以通過掃描支付寶二維碼退還。
趙某瑞使用對方提供的支付寶二維碼後，其支付寶綁定的銀行卡內的8444元現金被轉走。之後，趙某瑞被對方拉黑。發現被騙後，趙某瑞到轄區派出所報案。
宜陽縣公安局根據報案，先後到杭州支付寶公司和深圳騰訊公司，查實提供詐騙所需支付寶二維碼的李某超和負責在各個網站發佈賣QQ幣、遊戲點券等廣告，尋找“魚”（受害人）的伍某銘身份，並將2人抓獲。
據查，2人在一個名為“河南黑幫大隊”的QQ詐騙群中相識，分工合作詐騙10餘次，共同分贓4.17萬元。
為驗證此詐騙群內人員是否全部參與詐騙，偵查人員鎖定與2人都有聯繫的QQ暱稱為“洛陽兮”的嫌疑人進行布控。該“洛陽兮”王某落網後，對參與電信網絡詐騙的犯罪事實供認不諱。
隨後，警方集中對3人及其相關人員支付寶、財付通、銀行卡交易流水、手機微信、QQ等聊天記錄進行分析，發現這是一個遍佈全國，組織結構比較分散的蛛網狀組織。
該蛛網狀組織分為多個層次，有直接詐騙層、中介賣碼層、專業制碼層等。其中，直接詐騙層負責“釣魚”，在全國各個遊戲網站、QQ群、微信群、抖音、直播等網絡媒介中，以低價販賣遊戲點卡、淘寶刷單、花唄提額等為誘餌，誘騙“魚”掃描支付寶二維碼，將受害人的錢轉到合作的商家，然後與其他幾層人員按比例分贓。
經調取騰訊、阿里巴巴等公司的上千萬條數據信息進行分析研判，警方最終查明廣西昊楠公司是專業制碼層。該公司以科技信息公司為幌子，集團化、組織化、專業化實施網絡詐騙，受害群眾達6000餘人，遍及全國各省、市，涉案嫌疑人達300餘人。
專案小組理清各個鏈條作用後，在洛陽市公安局反詐中心統一指揮和合成作戰等部門的全力配合下，對不同層次嫌疑人分期分批實施抓捕。目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人86名，刑拘74名，摧毀倒賣二維碼的中介公司1個，現階段逮捕10人，向檢察機關移送起訴42人、已判決31人，偵查仍在進行中。
隨著案件進展，退贓工作已展開。微信名“心兒”的網民在宜陽縣人民法院領到了被詐騙的5200元錢；2019年4月10日，專案組民警去到成都，給受害人送去2年前被騙的2100元錢。
李麗靜
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