證券代碼：000668 證券簡稱：榮豐控股 公告編號：2019-057
榮豐控股集團股份有限公司
第九屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
榮豐控股集團股份有限公司第九屆董事會第十二次會議於2019年11月4日上午以通訊方式召開。會議通知已於2019年10月25日以電子郵件的方式發出，本次董事會應到董事7人，實到董事7人。會議由董事長王徵先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議作出決議如下：
一、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於控股子公司簽訂建設工程委託管理合同暨關聯交易的議案》。
同意公司控股子公司北京榮豐房地產開發有限公司與安徽馬鞍山農村商業銀行股份有限公司簽訂綜合樓建設工程委託管理合同，負責對馬鞍山農商銀行綜合樓項目實施管理。具體內容詳見公司2019年11月6日發佈於巨潮資訊網的《關於控股子公司簽訂建設工程委託管理合同的關聯交易公告》（公告編號：2019-058）。
特此公告
榮豐控股集團股份有限公司
董事會
二〇一九年十一月四日
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