股票簡稱：巨化股份 股票代碼：600160 公告編號：臨2019-56
浙江巨化股份有限公司
關於獨立董事任期屆滿辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江巨化股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司獨立董事餘偉平先生、全澤先生提交的書面辭職報告。餘偉平先生、全澤先生因連續擔任公司獨立董事時間已滿6年，根據上市公司獨立董事任職年限的有關規定，申請辭去公司獨立董事及董事會下設各專門委員會相關職務，辭職後不在公司擔任任何職務。
鑑於餘偉平先生、全澤先生的辭職將導致公司獨立董事人數低於董事會成員的三分之一，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《公司章程》等相關規定，餘偉平先生、全澤先生的辭職報告將在公司股東大會選出新任獨立董事後生效。在此期間，餘偉平先生、全澤先生將繼續履行獨立董事及其在董事會下設各專門委員會中的相關職責。
餘偉平先生、全澤先生在擔任公司獨立董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，為促進公司規範運作、科學決策、健康發展發揮了積極作用。公司董事會對餘偉平先生、全澤先生為公司發展所作貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事會
2019年11月6日
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