證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：2019-106號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
昆藥集團股份有限公司（以下簡稱“昆藥集團”、“公司”）於2019年11月15日以書面（電子郵件）的形式向董事會全體董事發出了公司九屆十六次董事會議的通知和材料，並於2019年11月20日以通訊表決的方式召開。會議由公司汪思洋董事長召集並主持，本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以記名方式投票表決，一致審議通過以下決議：
1、關於公司收購雲南昆中藥健康產業有限公司100%股權暨增資擴股的議案（詳見公司2019-108號《昆藥集團關於公司收購雲南昆中藥健康產業有限公司100%股權暨增資擴股的公告》）
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
2、關於子公司昆明中藥廠有限公司在滇中新區設立全資醫藥流通公司的議案（詳見公司2019-109號《昆藥集團關於子公司昆明中藥廠有限公司在滇中新區設立全資醫藥流通公司的公告》）
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
3、關於子公司昆藥集團醫藥商業有限公司在雲南省臨滄市合資新設子公司的議案（詳見公司2019-110號《昆藥集團關於子公司昆藥集團醫藥商業有限公司在雲南省臨滄市合資新設子公司的公告》）
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
4、關於子公司昆藥集團醫藥商業有限公司增資控股昆藥商業怒江醫藥有限公司的議案（詳見公司2019-111號《昆藥集團關於子公司昆藥集團醫藥商業有限公司增資控股昆藥商業怒江醫藥有限公司的公告》）
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
5、關於子公司昆藥集團醫藥商業有限公司增資控股雲南昆康企業管理有限公司的議案（詳見公司2019-112號《昆藥集團關於子公司昆藥集團醫藥商業有限公司增資控股雲南昆康企業管理有限公司的公告》）
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
6、關於利用閒置自有資金進行投資理財業務的預案（詳見公司2019-113號《昆藥集團關於利用閒置自有資金進行投資理財業務的公告》）
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
此預案尚需提交公司臨時股東大會審議通過方可實施。
7、關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的預案（詳見公司2019-114號《昆藥集團關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的公告》）
8、關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期解除限售條件成就的議案（詳見公司2019-115號《昆藥集團關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期解除限售條件成就的公告》）
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
9、關於召開昆藥集團股份有限公司2019年第四次臨時股東大會的議案（詳見公司2019-116號《昆藥集團股份有限公司2019年第四次臨時股東大會通知》）
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
特此公告。
昆藥集團股份有限公司
董事會
2019年11月21日
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