本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
昆藥集團股份有限公司（以下簡稱“昆藥集團”、“公司”）2020年3月22日以書面形式向董事會全體董事發出了公司九屆二十四次董事會會議的通知和材料，並於2020年3月23日以現場+通訊方式召開本次會議。會議由公司汪思洋董事長召集並主持，本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以記名方式投票表決，一致審議通過以下決議：
1、關於以集中競價交易方式回購公司股份的預案（詳見公司2020-027號《昆藥集團關於以集中競價交易方式回購公司股份的公告》）
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
此預案審議通過，還須提交公司股東大會審議通過方可實施。如獲通過，授權董事會實施。
2、關於公司擬註冊發行超短期融資券的預案（詳見公司2020-028號《昆藥集團關於關於擬註冊發行超短期融資券的公告》）
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
此預案審議通過，還須提交公司股東大會審議通過方可實施。公司董事會提請公司股東大會授權公司經營管理層依照法律法規的有關規定，實施與本次發行相關的一切事宜。
3、關於召開2020年第三次臨時股東大會的議案（詳見公司2020-029號《昆藥集團關於召開2020年第三次臨時股東大會通知的公告》）
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
特此公告。
昆藥集團股份有限公司董事會
2020年3月24日
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