證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：2020-010號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
昆藥集團股份有限公司（以下簡稱“昆藥集團”、“公司”）於2020年2月1日以書面（電子郵件）的形式向董事會全體董事發出了公司九屆二十一次董事會議的通知和材料，並於2020年2月5日以通訊表決的方式召開。會議由公司汪思洋董事長召集並主持，本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以記名方式投票表決，一致審議通過以下決議：
1、關於公司向合營公司昆明銀諾醫藥技術有限公司提供5,000萬元借款暨關聯交易的預案（詳見公司2020-012號《昆藥集團關於公司向合營公司昆明銀諾醫藥技術有限公司提供5,000萬元借款暨關聯交易的公告》）
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
此預案審議通過，還須提交公司股東大會審議通過方可實施。如獲通過，授權管理團隊實施。
2、關於召開昆藥集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的議案（詳見公司2020-013號《昆藥集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會通知》）
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
特此公告。
昆藥集團股份有限公司
董事會
2020年2月6日
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