Odaily星球日報譯者 | 念銀思唐
在過去的 48 個小時裡，與 Bittrex 交易所的主要冷錢包存儲相關的地址上發生了可疑活動。The Block 分析師 Larry Cermak 稱，這一系列大型比特幣交易是以 “剝離（peeling）” 的形式完成的。
何為“剝離”？
剝離是比特幣領域的一種策略。持有大量比特幣的人將一筆小交易發送到一個地址，然後將一筆大交易發送到另一個賬戶。然後，該過程連續重複約 100 次，以掩蓋來自大量輸出帳戶的交易。
據 Whale Alert 監測，北京時間 12 月 6 日 14:25:50，31yx4H 開頭的未知錢包地址向 33zSXA 開頭的未知錢包地址轉入 55,337.02 枚 BTC，當時價值超 4.1 億美元。交易哈希值為：e0f1246ca110ddfa64d0cf5770595fa8e25b47a8c75f6e1885853a1844bcf4f7。
對於這筆大額交易，Larry Cermak 在推特上分析稱，每個人都被價值數十億美元的比特幣發生轉移嚇到了，但事實上，這是同一個地址不斷地轉移同一筆資產。
他補充稱，55337 枚 BTC（約 4.106 億美元）現在位於這個地址：
剝離曾經是，現在仍然是一種常見的策略，它允許 BTC 的代理（大部分是惡意的）掩蓋交易，以增加資金的隱私和安全性。為了完全掩蓋比特幣交易，這些代理使用一個混合器，用於在釋放比特幣之前，將其與其他比特幣混合在一起。
“這裡的交易手法叫做‘剝離’，是指當具有大量 BTC 的地址發送一筆交易時，其中一筆少量交易（在此次情況下為大約 15 枚 BTC）被轉移到一個輸出地址，而其餘的轉移到另一個地址。然後重複 100 次。”Cermak 繼續解釋道，“這是一種用來模糊 BTC 從而增加隱私性的技術。它經常被用於洗錢。被剝離的輸出然後與‘乾淨的’輸出混合（例如 CoinJoin），合併，然後重複整個過程。”
這就是發生在一個據稱屬於 Bittrex 交易所的地址上的事情。在大約 55000 枚 BTC（價值約 4.1 億美元）的鉅額交易之前，首先發出了大約 15 枚 BTC（價值約 11.1 萬美元），隨後便在社區引發了疑問：如果該錢包屬於 Bittrex，為什麼交易所要對用戶資金進行剝離和混合？
更可怕的猜測是，這是否是作為最大交易所之一的 Bittrex 對鏈上交易量指標的又一次操縱？
Bittrex 成為關注焦點
自今年 6 月達到 12 萬枚 BTC 的峰值（約合 16 億美元）以來，一個為 Bittrex 交易所用戶註冊為冷錢包存儲的地址出現了資金流出記錄。自該峰值以來，截至 10 月底，該帳戶已發出超過 5000 枚 BTC 的資金，截至 10 月 28 日，該帳戶還剩 11.58 萬枚 BTC。
自去年 10 月關閉以來，該賬戶已經轉出了 49180 枚 BTC，Bitcoin info 圖表顯示，目前該錢包裡只有大約 66000 枚 BTC。比特幣的大量外流在各大交易所都是正常現象，因為它們會定期整理錢包。但這次最新的交易又是剝離又是混合，大家都不免心存疑竇：按理說 Bittrex 持有的比特幣應該都是 “乾淨” 的，那它這樣做的理由是什麼呢？
這種情況正常嗎？
儘管這件事確實引發了一些擔憂，但加密貨幣分析師 Udi Werthimer 表示，鑑於交易所確實會做混幣處理，Bittrex 的當前事件是正常的。“可能有很多原因，我們總是試圖任意地將一些想象附加到可能完全沒有意義的事物上。現在的人們一看到比特幣大額轉賬時就會緊張，這種情況將在幾年左右的時間內發生變化，只需要先讓‘平民’破產即可。”
儘管許多交易所使用類似的方法，但 Bittrex 賬戶的資金數額巨大，這也可能是一種市場操縱策略。Bittrex 尚未對這一問題做出回應。
安全公司的說法
北京鏈安鏈上監測系統發現，北京時間12月5日凌晨0時到1時，鏈上出現連續的數萬枚BTC發起的交易，以至於有分析認為這反映了鏈上交易的活躍，今天下午兩點開始，再度出現同樣模式的轉賬，讓鏈上交易額激增。事實上，這些交易源於交易所Bittrex最新的提幣策略，鏈上活躍度本質上並沒有大的提升。北京鏈安鏈上數據分析師介紹，Bittrex以數萬枚BTC作為交易輸入，通常分出幾十到數百單位的BTC，接著這些BTC會擇機進一步轉賬到相應地址，完成交易所的集中提幣操作。剩餘的鉅額BTC將進入一個新的地址，短時間這樣反覆，即形成了我們看到的鏈上交易額激增現象，依賴於鏈上數據決策的業務請注意排除這種情況的決策“干擾”。
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