證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2019-136
北京北斗星通導航技術股份有限公司
更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京北斗星通導航技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年12月7日於巨潮資訊網上刊登了《關於公司為下屬控股子公司提供擔保的公告》（編號：2019-134）經事後核查，現對該公告有關內容更正如下：
更正前：
本次擔保額度合計為10,000萬元，佔公司2018年度經審計淨資產的2.48%，屬公司董事會審批權限，無需提交股東大會。
更正後：
本次擔保額度合計為10,000萬元，佔公司2018年度經審計淨資產的2.48%，本事項經公司董事會審批後將提交公司股東大會審議。
除上述更正內容外，原公告其他內容保持不變。更正後的公告全文詳見刊登於巨潮資訊網的《關於公司為下屬控股子公司提供擔保的公告（更新後）》（編號：2019-137）。因此給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
特此公告。
北京北斗星通導航技術股份有限公司董事會
2019年12月9日
證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2019-138
北京北斗星通導航技術股份有限公司
關於2019年度第三次臨時股東大會
增加臨時提案暨召開2019年度第三次
臨時股東大會補充通知的更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京北斗星通導航技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十三次會議審議通過了《關於公司為下屬控股子公司提供擔保的議案》。2019年12月9日，公司董事會接到第一大股東周儒欣先生（現持有公司股份比例為29.86%）書面提交的《關於提議北京北斗星通導航技術股份有限公司2019年度第三次臨時股東大會增加臨時提案的函》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規則要求，鑑於公司間接控股56.496%的子公司北京遠特科技股份有限公司截至2018年12月31日資產負債率為90.26%，截至2019年9月30日資產負債率為62.21%，提議將《關於公司為下屬控股子公司提供擔保的議案》提交公司2019年度第三次臨時股東大會審議並表決，即在原股東大會審議事項中增加上述議案。同時，依據股東大會發出會議通知與召開日期的相關規定，公司2019年度第三次臨時股東大會的召開日期及股權登記日均需相應調整。
按照上述調整內容，現發佈《北京北斗星通導航技術股份有限公司關於2019年度第三次臨時股東大會增加臨時提案暨召開2019年度第三次臨時股東大會補充通知的更正公告》全文如下：
一、本次增加臨時提案的相關情況
2019年12月9日，公司董事會接到第一大股東周儒欣先生書面提交的《關於提議北京北斗星通導航技術股份有限公司2019年第三次臨時股東大會增加臨時提案的函》，提議將《關於公司為下屬控股子公司提供擔保的議案》提交公司2019年度第三次臨時股東大會審議並表決，即在原股東大會審議事項中增加上述議案。
《關於公司為下屬控股子公司提供擔保的公告（更新後）》（編號：2019-137）刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、會議召開時間
三、股權登記日
股權登記日：2019年12月19日
除上述事項外，公司公佈的“股東大會通知”中列明的其他審議事項、登記方法等內容不變。
公司董事會現就召開2019年度第三次臨時股東大會相關事宜補充通知如下：
一、會議召開的基本情況
1、會議召開時間
2、現場會議會議地點：公司第五會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議投票方式：
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重複投票的以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
5．股權登記日：2019年12月19日
6．出席對象：
（1）截止2019年12月19日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委託書詳見附件2）；
（2）本公司董事、監事及高級管理人員；
（3）本公司聘請的律師。
二、 會議審議事項
1、審議《關於使用部分募投項目結餘資金永久補充流動資金的議案》；
2、審議《關於公司為下屬控股子公司提供擔保的議案》。
上述提案內容詳見刊登於公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關於使用部分募投項目結餘資金永久補充流動資金的公告》（編號：2019-133）、《關於公司為下屬控股子公司提供擔保的公告（更新後）》（編號2019-137）。
公司將對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，並對計票結果進行披露。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
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四、會議登記等事項
（1）登記方式：
法人股東出席會議須持有營業執照複印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委託代理人出席的，須持法人授權委託書、出席人身份證辦理登記手續；
個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券賬戶卡及持股憑證；委託代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委託書、委託人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；
異地股東可採取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。（傳真或信函在2019年12月20日17:00 前送達或傳真至本公司董事會辦公室）。
（3）登記地點：北京市海淀區豐賢東路7號北斗星通大廈南二層北京北斗星通導航技術股份有限公司董事會辦公室。
（4）聯繫電話：010-69939966；傳真：010-69939100
聯繫人：姜治文 葛丹
郵編：100094
（5）其他事項：會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，並對網絡投票的相關事宜進行具體說明。可將參加網絡投票時涉及的具體操作內容作為股東大會通知的附件披露。（參加網絡投票時涉及具體操作流程詳見附件1）。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第三十三次會議決議；
2、2019年度第三次臨時股東大會增加臨時提案的函。
北京北斗星通導航技術股份有限公司董事會
2019年12月9日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一． 網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：
投票代碼為“362151”，投票簡稱為“北斗投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為 2019年12月26日上午9:15，結束時間為2019年12月26日下午3:00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或者“深圳證券交易所投資者服務密碼”。
3. 股東登錄互聯網投票系統，經過身份認證後，方可通過互聯網投票系統投票。
附件2：
1、委託人名稱：
2、持有上市公司股份的性質和數量：
3、受託人姓名：
4、受託人身份證號碼：
5、對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有明確投票指示的，應當註明是否授權由受託人按自己的意見投票。
7、委託人簽名（或蓋章）；
委託人為法人的，應當加蓋單位印章。
本次股東大會提案表決意見示例表
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