本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2019年第一次臨時股東大會。
2.股東大會的召集人：董事會，2019年12月9日公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過召開公司2019年第一次臨時股東大會的決議。
3.會議召開的合法、合規性：董事會作為本次股東大會召集人確認本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程。
4.會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2019年12月27日（星期五）下午 14:30；
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年12月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年12月27日9:15至2019年12月27日15:00期間的任意時間。
5.會議的召開方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場表決與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書（詳見附件二）委託他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6.會議的股權登記日：2019年12月20日（星期五）
7.出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日2019年12月20日（星期五）下午收市時，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8.會議地點：山東省青島市嶗山區九水東路628號公司4樓會議室。
二、會議審議事項
1、《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》（此議案實行累積投票制）；
1.1 選舉張立剛先生為公司第五屆董事會非獨立董事
1.2選舉張林軍先生為公司第五屆董事會非獨立董事
1.3選舉徐洪威先生為公司第五屆董事會非獨立董事
1.4選舉孫吉強先生為公司第五屆董事會非獨立董事
1.5選舉張承官先生為公司第五屆董事會非獨立董事
1.6選舉張寧先生為公司第五屆董事會非獨立董事
2、《關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》（此議案實行累積投票制）；
2.1選舉徐茂順先生為公司第五屆董事會獨立董事
2.2選舉趙純永先生為公司第五屆董事會獨立董事
2.3選舉樊培銀先生為公司第五屆董事會獨立董事
3、《關於公司監事會換屆選舉股東代表監事的議案》（此議案實行
累積投票制）；
3.1選舉張大偉先生為公司第五屆監事會股東代表監事
3.2選舉張思華先生為公司第五屆監事會股東代表監事
以上議案已經公司第四屆董事會第二十六次會議或第四屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的相關公告。
其中第 1 至第 3 項議案將採用累積投票方式選舉非獨立董事、獨立董事、非職工代表監事，應選非獨立董事 6 名、獨立董事 3 名、股東代表監事2 名，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。獨立董事和非獨立董事實行分開投票，其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
根據《上市公司股東大會規則（2016 年修訂）》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監事、高管；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。）的表決應當單獨計票，並及時公開披露。
上述議案為需要對中小投資者的表決單獨計票的審議事項。
三、提案編碼
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四、會議登記方法
1、登記手續：
（1）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（2）受自然人股東委託代理出席會議的代理人，須持委託人身份證（複印件）、代理人身份證、授權委託書（詳見附件二）、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（複印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，需持營業執照（複印件）、法定代表人身份證明書、委託人身份證（複印件）、代理人身份證、授權委託書（詳見附件二）、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
（4）異地股東可採用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（格式附後），以便登記確認。傳真在 2019年12月26日16:00 前送達公司董事會辦公室。來信請寄：青島嶗山九水東路628號青島漢纜股份有限公司證券部，郵編：262102（信封請註明“股東大會”字樣）。
3、登記地點及聯繫方式：
地址：青島嶗山九水東路628號青島漢纜股份有限公司證券部
電話：0532-88817759 傳真：0532-88817462
聯繫人：王正莊 張大偉
五、股東參與網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會議聯繫方式：
2、與會人員的食宿及交通等費用自理。
七、備查文件
1．公司第四屆董事會第二十六次會議決議。
2. 公司第四屆監事會第十三次會議決議。
附件一：青島漢纜股份有限公司2019年第一次臨時股東大會網絡投票操作流程
附件二：青島漢纜股份有限公司2019年第一次臨時股東大會授權委託書
附件三：青島漢纜股份有限公司股東大會股東登記表
青島漢纜股份有限公司董事會
2019年12月9日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一.網絡投票的程序
1.投票代碼：“362498”
2.投票簡稱：“漢纜投票”
3.填報表決意見或選舉票數。
填報表決意見對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
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各提案股東擁有的選舉票數如下：
①選舉非獨立董事（如提案1，有6位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將票數平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在6位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（如提案 2，有3位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉股東代表監事（如提案3，有2位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將票數平均分配給2位股東代表監事選人，也可以在2位股東代表監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二.通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為 2019年12月27日上午9：15，結束時間為2019年12月27日下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
青島漢纜股份有限公司：
茲全權委託 先生（女士）代表我單位（個人），出席青島漢纜股份有限公司2019年第一次臨時股東大會並代表本人依照以下指示對下列議案投票，該受託股東享有發言權、表決權，對於列入股東大會的議案，均需按照以下明確指示進行表決：
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本次委託授權的有效期限：自本授權委託書簽發之日起至該次股東會結束時止。
委託人簽名（蓋章）：
身份證號碼或營業執照號碼：
持股數量：
股東賬號：
受託人簽名：
身份證號碼：
受託日期： 2019年 月 日
備註：1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效；單位委託須加蓋單位公章。
附件3：
青島漢纜股份有限公司
股東大會股東登記表
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