證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號:2019-73
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年12月25日以專人送達和電子郵件的方式發出了召開公司第七屆董事會第二十五次會議（臨時會議）的通知，本次董事會會議於2019年12月30日（星期一）下午2:30在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席董事8人，實際出席董事8人，其中獨立董事賀強、何祚文、蔡元慶以通訊表決方式出席。會議由董事長朱軍主持，公司部分監事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。現將會議審議通過的有關事項公告如下：
一、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》；
公司2017年限制性股票激勵計劃的3名原激勵對象因個人原因離職已不符合激勵條件，根據公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，同意公司對上述人員合計持有的、已獲授但尚未解除限售的6.99萬股限制性股票進行回購註銷，回購價格為5.73元/股。
公司獨立董事發表了同意意見，律師對上述事項出具了法律意見書，內容詳見2019年12月31日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《關於回購註銷部分限制性股票的公告》（2019-75號）。
本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議批准，並需經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。
二、以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
內容詳見2019年12月31日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公司《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》（2019-76號）。
特此公告
深圳市紡織（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一九年十二月三十一日
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