證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2020-003
北京北斗星通導航技術股份有限公司
2020年度第一次臨時股東大會
決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決提案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況和會議出席情況
1、會議召開情況
（3）會議召開地點 ：北京市海淀區豐賢東路7號北斗星通大廈第五會議室
（4）會議的召開方式：本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式
（5）股東大會的召集人：公司董事會
（6）股東大會的主持人：董事長周儒欣先生
（7）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定
2、會議出席情況
（1）出席會議的總體情況
出席本次股東大會的股東18名，代表有表決權股份223,372,551股，佔公司有表決權股份總數的45.5932%。其中，出席本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）3名，代表股份611,300股，佔公司股份總數0.1248%。
（2）現場會議出席情況
出席現場會議的股東14名，代表有表決權股份164,006,845股，佔公司有表決權股份總數的33.4759%。
（3）網絡投票情況
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股東共計4名，代表有表決權股份59,365,706股，佔公司有表決權股份總數的12.1173%。
3、公司部分董事、監事及高級管理人員、北京市隆安律師事務所律師出席和列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會與會股東以現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式按照會議議程審議表決結果如下：
《關於使用部分募投項目結餘資金永久補充流動資金的議案》審議表決結果如下：
同意223,372,551股，佔出席會議股東所代表有效表決股份的100.0000%；
棄權0股，佔出席會議股東所代表有效表決股份的0.0000%；
反對0股，佔出席會議股東所代表有效表決股份的0.0000%。
其中，中小投資者表決結果為：
同意611,300股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000%；
棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.00000%；
反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市隆安律師事務所
2、見證律師：江迎春、方嘉毅
3、結論性意見：北斗星通2020年度第一次臨時股東大會召集及召開程序、出席會議人員的資格、審議事項、表決程序和表決結果均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《網絡投票實施細則》及《公司章程》的規定，本次股東大會形成的《北京北斗星通導航技術股份有限公司2020年度第一次臨時股東大會決議》合法、有效。
四、備查文件
1、北京北斗星通導航技術股份有限公司2020年度第一次臨時股東大會決議；
2、北京市隆安律師事務所出具的《關於北京北斗星通導航技術股份有限公司2020年度第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
北京北斗星通導航技術股份有限公司
董 事 會
2020年1月20日
證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2020-004
北京北斗星通導航技術股份有限公司
關於延期回覆深圳證券交易所
關注函的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京北斗星通導航技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年1月14日收到深圳證券交易所中小板公司管理部發出的《關於對北京北斗星通導航技術股份有限公司的關注函》（中小板關注函【2020】第40號）（以下簡稱“《關注函》”），要求公司就2019年度業績預告涉及的商譽及資產減值相關事項進行補充說明。
公司收到《關注函》後，積極對《關注函》中的問題進行逐項落實和回覆。鑑於此次《關注函》部分問題的回覆仍需進一步完善和補充，目前相關工作正在進行中，經向深圳證券交易所申請，同意公司延期回覆《關注函》。公司將在完善回覆內容後報送深圳證券交易所審查並及時履行相關信息披露義務。
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），有關信息均以上述指定媒體披露內容為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
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