股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2020-011
三力士股份有限公司第六届董事会
第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2020年2月6日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2020年2月12日14:00以通讯表决方式召开。
3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
独立董事徐文英女士任中国橡胶工业协会副会长兼秘书长，因个人工作岗位要求的原因，向董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名罗勇坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议，上述独立董事的任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
上述独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十七次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十二日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2020-012
三力士股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“三力士”）董事会于近日收到徐文英女士的书面辞职报告。徐文英女士任中国橡胶工业协会副会长兼秘书长，因个人工作岗位要求的原因，向董事会申请辞去公司独立董事的职务。辞职后，徐文英女士将不再担任公司任何职务。
徐文英女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对徐文英女士在职期间所作出的重要贡献表示衷心感谢！
鉴于徐文英女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，徐文英女士将继续按照相关规定履行职责。
为保证公司董事会工作的正常运行，公司于2020年2月12日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》,经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，同意提名罗勇坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人罗勇坚先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
罗勇坚先生被选为独立董事，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十二日
附件：独立董事候选人简历
罗勇坚，男，中国国籍，壮族，无境外永久居住权，出生于1977年1月，中共党员，本科学历。已取得独立董事资格证书。2011年至2014年，任东方证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司资深业务总监。2014年6月至今，任上海市广发律师事务所、上海市广发（杭州）律师事务所合伙人、律师。
罗勇坚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于"失信被执行人"。
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2020-013
三力士股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年3月3日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2020年3月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年2月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2020年2月27日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司一楼会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）。
二、会议审议事项
1、审议《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》；
本次股东大会仅选举1名独立董事，因此审议该议案时采用非累积投票制，且独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
下表为本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及代理人身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记，须在2020年3月2日15:30之前送达或传真至本公司，公司不接受电话登记。
采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券事务部，邮编：312030，信函请注明“2020年第二次临时股东大会”字样。
2、登记时间：2020年3月2日（9:00-11:30、13:00-15:30）
3、登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券事务部
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：郭利军、洪跃进
联系电话：0575-84313688
传真号码：0575-84318666
联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区
邮 编：312030
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议。
特此通知。
三力士股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362224，投票简称：三力投票。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东大会未设置总提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年3月3日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
兹全权委托先生(女士)代表单位(个人)出席三力士股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证（营业执照）号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
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