證券代碼：002124 證券簡稱：天邦股份 公告編號：2020-010
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天邦食品股份有限公司第七屆董事會第十二次會議通知已於2020年2月3日以電話和電子郵件方式向全體董事發出，會議於2020年2月14日下午15:00以通訊方式召開。會議由張邦輝先生主持，應出席會議董事7人，實際出席會議董事7人，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。本次會議審議通過了如下議案：
一、會議以6票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於增加對參股子公司擔保的議案》；
《關於增加對參股子公司擔保的公告》於2020年2月15日刊登於《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網，公告編號：2020-011。董事蘇禮榮先生為被擔保公司董事，迴避表決。
二、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於召開2020年度第一次臨時股東大會的通知》。
公司董事會擬定於2020年3月2日召開公司2020年第一次臨時股東大會。《關於召開2020年度第一次臨時股東大會的通知》於2020年2月15日刊登於《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網，公告編號：2020-012。
特此公告。
天邦食品股份有限公司
董事會
二二年二月十五日
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