證券代碼：002240 證券簡稱：威華股份 公告編號：2020-003
廣東威華股份有限公司第六屆董事會第三十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東威華股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十八次會議通知於2020年2月17日以電子郵件等方式送達全體董事。會議於2020年2月18日在深圳市福田區華富路1018號中航中心31樓公司會議室以現場與通訊表決相結合方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議由公司董事長王天廣先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議以記名投票表決方式審議並通過了如下議案：
一、逐項審議通過了《關於調整資產重組募集配套資金方案的議案》；
（一）調整募集配套資金的發行對象
調整前：本次募集配套資金中的股份發行對象為證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其它境內法人投資者和自然人等共計不超過10名符合中國證監會及其他有關法律、法規規定的特定對象，所有發行對象以現金認購本次募集配套資金所發行的股份。
調整後：本次募集配套資金中的股份發行對象為證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其它境內法人投資者和自然人等共計不超過35名符合中國證監會及其他有關法律、法規規定的特定對象，所有發行對象以現金認購本次募集配套資金所發行的股份。
表決結果：關聯董事王天廣先生依法迴避表決，其餘董事以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。
（二）調整募集配套資金的發行價格和定價依據
調整前：本次募集配套資金的定價基準日為發行期首日。本次募集配套資金的股份發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的90%。
調整後：本次募集配套資金的定價基準日為發行期首日。本次募集配套資金的股份發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%。
表決結果：關聯董事王天廣先生依法迴避表決，其餘董事以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。
（三）調整募集配套資金的發行數量上限
調整前：本次募集配套資金髮行股份的數量不超過公司本次發行前總股本的20%，即不超過107,068,691股。如本次募集配套資金將導致發行股份數量超過本次發行前公司總股本的20%，則本次募集配套資金髮行的股份數量將按照前述發行上限確定，本次募集配套資金總額將進行相應調減，各認購對象於本次募集配套資金中認購的募集配套資金金額及公司股份數量也將按照目前的認購比例進行相應調整。
調整後：本次募集配套資金髮行股份的數量不超過公司本次發行前總股本的30%，即不超過160,603,037股。如本次募集配套資金將導致發行股份數量超過本次發行前公司總股本的30%，則本次募集配套資金髮行的股份數量將按照前述發行上限確定，本次募集配套資金總額將進行相應調減，各認購對象於本次募集配套資金中認購的募集配套資金金額及公司股份數量也將按照目前的認購比例進行相應調整。
表決結果：關聯董事王天廣先生依法迴避表決，其餘董事以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。
（四）調整募集配套資金髮行股份的鎖定期
調整前：本次募集配套資金中發行對象認購的公司股份，自股份發行結束之日起12個月內不轉讓，之後根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定執行。
調整後：本次募集配套資金中發行對象認購的公司股份，自股份發行結束之日起6個月內不轉讓，之後根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定執行。
表決結果：關聯董事王天廣先生依法迴避表決，其餘董事以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。
除上述調整事項外，公司本次募集配套資金方案的其他內容沒有修改。公司董事會將根據本次調整的內容更新本次發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易的相關文件，並在股東大會的授權範圍內全權辦理本次募集配套資金的全部事宜。
本議案尚需提交公司股東大會逐項審議通過，屆時關聯股東應迴避表決。
公司獨立董事就該議案內容發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第六屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見》。
《關於調整資產重組募集配套資金方案的公告》同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於召開公司2020年第一次（臨時）股東大會的議案》。
董事會同意於2020年3月5日（週四）下午14:30以現場與網絡相結合的方式召開公司2020年第一次（臨時）股東大會審議相關議案。
《關於召開2020年第一次（臨時）股東大會的通知》同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
廣東威華股份有限公司
董事會
二○二○年二月十八日
證券代碼：002240 證券簡稱：威華股份 公告編號：2020-004
廣東威華股份有限公司第六屆監事會第二十六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東威華股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第二十六次會議通知於2020年2月18日以電子郵件等方式送達全體監事。會議於2020年2月18日在深圳市福田區華富路1018號中航中心31樓公司會議室以現場與通訊表決相結合方式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議以記名投票表決方式審議並通過了如下議案：
逐項審議通過了《關於調整資產重組募集配套資金方案的議案》。
（一）調整募集配套資金的發行對象
調整前：本次募集配套資金中的股份發行對象為證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其它境內法人投資者和自然人等共計不超過10名符合中國證監會及其他有關法律、法規規定的特定對象，所有發行對象以現金認購本次募集配套資金所發行的股份。
調整後：本次募集配套資金中的股份發行對象為證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其它境內法人投資者和自然人等共計不超過35名符合中國證監會及其他有關法律、法規規定的特定對象，所有發行對象以現金認購本次募集配套資金所發行的股份。
表決結果：以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。
（二）調整募集配套資金的發行價格和定價依據
調整前：本次募集配套資金的定價基準日為發行期首日。本次募集配套資金的股份發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的90%。
調整後：本次募集配套資金的定價基準日為發行期首日。本次募集配套資金的股份發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%。
表決結果：以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。
（三）調整募集配套資金的發行數量上限
調整前：本次募集配套資金髮行股份的數量不超過公司本次發行前總股本的20%，即不超過107,068,691股。如本次募集配套資金將導致發行股份數量超過本次發行前公司總股本的20%，則本次募集配套資金髮行的股份數量將按照前述發行上限確定，本次募集配套資金總額將進行相應調減，各認購對象於本次募集配套資金中認購的募集配套資金金額及公司股份數量也將按照目前的認購比例進行相應調整。
調整後：本次募集配套資金髮行股份的數量不超過公司本次發行前總股本的30%，即不超過160,603,037股。如本次募集配套資金將導致發行股份數量超過本次發行前公司總股本的30%，則本次募集配套資金髮行的股份數量將按照前述發行上限確定，本次募集配套資金總額將進行相應調減，各認購對象於本次募集配套資金中認購的募集配套資金金額及公司股份數量也將按照目前的認購比例進行相應調整。
表決結果：以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。
（四）調整募集配套資金髮行股份的鎖定期
調整前：本次募集配套資金中發行對象認購的公司股份，自股份發行結束之日起12個月內不轉讓，之後根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定執行。
調整後：本次募集配套資金中發行對象認購的公司股份，自股份發行結束之日起6個月內不轉讓，之後根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定執行。
表決結果：以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。
本議案尚需提交公司股東大會逐項審議通過，屆時關聯股東應迴避表決。
特此公告。
廣東威華股份有限公司
監事會
二〇二〇年二月十八日
證券代碼：002240 證券簡稱：威華股份 公告編號：2020-005
廣東威華股份有限公司關於調整資產重組募集配套資金方案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
本次調整為廣東威華股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）發佈的最新規定對募集配套資金方案進行的調整，不涉及發行股份購買資產事項的調整。本次募集配套資金方案調整無需重新提交中國證監會核准。
一、募集配套資金方案調整情況
2019年11月7日，公司收到中國證監會出具的《關於核准廣東威華股份有限公司向深圳盛屯集團有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可〔2019〕2139號）。公司本次發行股份購買資產事項已於2019年12月完成；截至目前，募集配套資金事項尚未完成。
2020年2月14日，中國證監會發布了修訂後的《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》及《發行監管問答——關於引導規範上市公司融資行為的監管要求（修訂版）》。根據上述相關規定，公司擬調整本次資產重組募集配套資金方案。具體調整如下：
■
除上述調整事項外，公司本次募集配套資金方案的其他內容沒有修改。
二、本次方案調整履行的程序
2020年2月18日，公司分別召開第六屆董事會第三十八次會議和第六屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關於調整資產重組募集配套資金方案的議案》。該議案尚需提交公司2020年第一次（臨時）股東大會審議。
公司獨立董事對本次募集配套資金方案調整事項發表了明確同意的獨立意見。
根據中國證監會於2020年2月14日發佈的最新規定，本次募集配套資金方案調整無需重新提交中國證監會核准。
三、獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次調整募集配套資金方案系根據中國證監會發布的最新規定進行的調整，決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意公司本次對募集配套資金方案的調整。
四、風險提示
本次發行股份募集的配套資金將用於業隆溝鋰輝石礦採選尾工程項目、補充上市公司流動資金、支付中介機構費用及本次交易相關稅費等。如募集配套資金未能實施或融資金額低於預期，不足部分公司將通過自有資金或自籌資金的方式解決，可能對公司的資金使用安排產生影響。因此，本次募集配套資金存在未能實施或融資金額低於預期的風險。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
廣東威華股份有限公司
董事會
二○二○年二月十八日
證券代碼：002240 證券簡稱：威華股份 公告編號：2020-006
廣東威華股份有限公司
關於召開2020年第一次（臨時）股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東威華股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十八次會議決定於2020年3月5日（週四）下午14:30以現場與網絡投票相結合的方式召開公司2020年第一次（臨時）股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）會議召集人：公司第六屆董事會
（二）會議召開合法性、合規性：本次股東大會會議符合有關法律、行政法規、部門規章，規範性文件和公司章程的規定。
（三）會議召開時間：
1、現場會議時間：2020年3月5日（週四）下午14:30開始
2、網絡投票時間：2020年3月5日（週四）
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年3月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年3月5日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
（四）現場會議召開地點：深圳市福田區華富路1018號中航中心31樓01單元會議室
（五）會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合方式
1、現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書（見附件2）委託他人出席現場會議。
2、網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
（六）股權登記日：2020年2月27日（週四）
（七）會議出席對象：
1、截至2020年2月27日（週四）交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；
2、本公司董事、監事及高級管理人員；
3、本公司聘請的見證律師；
4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項：
本次股東大會審議事項如下：
逐項審議《關於調整資產重組募集配套資金方案的議案》。
上述議案已經公司第六屆董事會第三十八次會議、第六屆監事會第二十六次會議審議通過，具體內容詳見2020年2月19日刊登於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司相關公告。
上述議案為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
根據《上市公司股東大會規則》等規則的要求，本次會議審議的上述議案需對中小投資者的表決單獨計票並披露。中小投資者指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。
三、提案編碼
■
四、現場會議登記方法
（一）登記方式
1、法人股股東由法定代表人出席的，憑營業執照複印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權委託代理人出席的，憑營業執照複印件、持股證明、法定代表人授權委託書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證複印件和本人身份證辦理登記。
2、個人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡和持股證明登記；授權委託代理人持本人有效身份證件、授權委託書和委託人的身份證複印件、股票賬戶卡複印件及持股證明辦理登記。
3、異地股東可採用書面信函或傳真的方式登記。
（二）登記時間：2020年3月2日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）
（三）登記地點：廣東威華股份有限公司董事會辦公室（深圳市福田區華富路1018號中航中心31樓3101-3102），信函上請註明“股東大會”字樣；
聯繫人：雷利民
電話：0755-82557707
傳真：0755-82725977
電子郵箱：[email protected]
郵編：518031
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、其他
（一）聯繫方式
會議聯繫人：雷利民
聯繫部門：廣東威華股份有限公司董事會辦公室
電話：0755-82557707
傳真：0755-82725977
聯繫地址：深圳市福田區華富路1018號中航中心31樓3101-3102
郵 編：518031
（二）會期半天，與會股東食宿和交通自理；
（三）出席會議的股東需出示登記手續中所列明的文件。
特此公告。
廣東威華股份有限公司
董事會
二○二○年二月十八日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362240”，投票簡稱為 “威華投票”
2、填報表決意見或選舉票數。對於上述投票議案，填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權”。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年3月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程序
1、投票時間：2020年3月5日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2
茲全權委託 先生（女士）代表我單位（個人），出席廣東威華股份有限公司2020年第一次（臨時）股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次會議審議的議案進行投票表決，並代為簽署該次會議需要簽署的相關文件。
■
說明：
1、如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。對累積投票議案則填寫選舉票數。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效；單位委託須加蓋單位公章。
委託書有效期限：自簽署日至本次股東大會結束 委託人姓名或名稱（簽章）：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）： 委託人持股數：
委託人股東賬戶： 受託人簽名：
受託人身份證號： 委託日期： 年 月 日
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