證券代碼：600186 證券簡稱：*ST蓮花 公告編號：2020—012
蓮花健康產業集團股份有限公司
關於公司股票可能被暫停上市的
第二次風險提示公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●依據《上海證券交易所股票上市規則（2019年4月修訂）》（以下簡稱“《上市規則》”）的規定，蓮花健康產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票可能被上海證券交易所暫停上市，請廣大投資者注意投資風險。
一、可能被暫停上市的原因
公司因2017年、2018年連續兩個會計年度經審計的淨利潤為負值，且2018年度經審計的期末淨資產為負值，根據《上市規則》13.2.1 條第（一）、（二）項的規定，公司股票已於2019年4月29日被實施退市風險警示。若公司2019年度經審計的淨利潤仍為負值，或2019年度經審計的期末淨資產仍為負值，根據《上市規則》第14.1.1條第（一）、（二）項的規定，上海證券交易所可能暫停公司股票上市。
二、公司股票停牌及暫停上市決定
若公司2019年度經審計的淨利潤仍為負值，或2019年度經審計的期末淨資產仍為負值，根據《上市規則》14.1.3條的規定，公司股票將自公司2019年年度報告披露日起停牌，上海證券交易所將在停牌起始日後十五個交易日內作出是否暫停公司股票上市的決定。
三、歷次暫停上市風險提示公告的披露情況
公司於2020年1月22日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證劵交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《關於公司股票可能被暫停上市的第一次風險提示公告》（2020-006號）。
四、其他事項
公司於2020年1月22日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證劵交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《公司2019年年度業績預盈公告》（2020-005號）， 經公司財務部門初步測算，預計2019年年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年同期相比，將實現扭虧為盈，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為5,500萬元到8,200萬元，歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨利潤-31,800萬元到-34,500萬元。經財務部門初步測算，公司2019年度期末淨資產亦為正值。以上預告數據僅為初步核算數據，具體準確的財務數據以公司正式披露的經審計後的2019年年度報告為準。
目前，公司2019年年度報告審計工作正在進行中，公司2019年年度報告預約披露的日期為2020年3月12日。
公司發佈的信息以指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的信息為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
蓮花健康產業集團股份有限公司董事會
2020年2月20日
證券代碼：600186 證券簡稱：*ST蓮花 公告編號：2020—013
蓮花健康產業集團股份有限公司關於
選舉第八屆監事會職工監事的公告
重要提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鑑於蓮花健康產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經公司工會委員會會議研究，推選王峰先生為公司第八屆監事會職工監事，任期至公司第八屆監事會屆滿。
王峰先生將與公司2020年第一次臨時股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第八屆監事會。
特此公告。
蓮花健康產業集團股份有限公司董事會
二〇二〇年二月二十日
附：王峰先生簡歷:
王峰，男，1969年7月出生，中共黨員，本科學歷，經濟師，政工師。
1984年10月至1989年3月，在北京軍區空軍後勤部汽車修理廠服役；
1989年4月至1998年8月，在周口地區味精廠工作，歷任團委書記、辦公室副主任、第三汙水處理廠廠長等職；
1998年9月至2004年6月，在河南省蓮花味精集團有限公司工作，歷任合資辦公室副主任、蓮花醫療用品有限公司常務副總經理、四川銷售分公司經理；
2004年7月至今，在蓮花健康產業集團股份有限公司工作，歷任運輸公司經理、綜合辦主任、紀委副書記、監察部長、服務公司總經理、公司第六、七屆監事會職工監事等職，現任公司第八屆監事會職工監事、運輸公司總經理。
證券代碼：600186 證券簡稱：*ST蓮花 公告編號：2020-014
蓮花健康產業集團股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告
重要提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年2月19日
(二) 股東大會召開的地點：河南省項城市蓮花大道 18 號公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
大會表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事會召集，董事長王維法先生主持本次股東大會。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事6人，出席2人，董事羅賢輝先生、獨立董事劉建中先生、鄧文勝先生、陳寧先生因工作原因未出席本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書韓安道先生出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關於修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、 議案名稱：《關於修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、 議案名稱：《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、 議案名稱：《關於修訂〈監事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關於選舉董事的議案
■
2、 關於選舉獨立董事的議案
■
3、 關於選舉監事的議案
■
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四) 關於議案表決的有關情況說明
議案1、2、3、4為特別決議議案，已獲得參與現場和網絡投票的有表決權股東（包括股東代理人）所持表決權總數的2/3以上同意通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：河南陸達律師事務所
律師：欒敬君、李秋霞
2、 律師見證結論意見：
河南陸達律師事務所指派欒敬君、李秋霞律師出席本次股東大會進行見證並出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、召集人資格和大會表決程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》和公司《章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所經辦律師簽字並加蓋公章的法律意見書。
蓮花健康產業集團股份有限公司
2020年2月20日
證券代碼：600186 證券簡稱：*ST蓮花 公告編號：2020—015
蓮花健康產業集團股份有限公司
第八屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
蓮花健康產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第一次會議通知於2020年2月13日發出，於2020年2月19日以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議應參與表決董事9人，實際表決董事9人，現場會議在公司會議室召開，推選王維法先生主持。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，表決通過了如下事項：
一、審議通過了《關於選舉公司董事長的議案》
選舉王維法先生擔任公司第八屆董事會董事長。（簡歷詳見附件）
表決結果：同意9票；棄權 0 票；反對 0 票。
二、審議通過了《關於聘任公司總裁的議案》
經董事長提名，聘任韓安道先生擔任公司總裁，任期與本屆董事會相同。（簡歷詳見附件）
表決結果：同意9票；棄權 0 票；反對 0 票。
三、審議通過了《關於決定公司法定代表人的議案》
決定王維法先生擔任公司法定代表人。（簡歷詳見附件）
表決結果：同意 9 票；棄權 0 票；反對 0 票。
四、審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》
經董事長提名，聘任羅賢輝先生擔任公司董事會秘書，任期與本屆董事會相同。（簡歷詳見附件）
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
五、審議通過了《關於聘任公司其他高級管理人員的議案》
經總裁提名，聘任李海峰先生擔任公司副總裁。
表決結果：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
經總裁提名，聘任羅賢輝先生擔任公司副總裁。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
經總裁提名，聘任袁宏先生擔任公司財務總監。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
經總裁提名，聘任劉建春先生擔任公司總裁助理。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
經總裁提名，聘任朱捷先生擔任公司總裁助理。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
以上人員任期與本屆董事會相同。（簡歷詳見附件）
六、審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》
聘任宋偉先生擔任公司證券事務代表，任期與本屆董事會相同。（簡歷詳見附件）
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
七、審議通過了《關於選舉公司第八屆董事會專門委員會委員的議案》
根據《公司章程》等有關規定，董事會設立審計委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，現選舉下列人員組成公司第八屆董事會各專門委員會：
1、審計委員會由3人組成：主任委員汪和俊先生(獨立董事)，其他委員為吳志偉先生(獨立董事)、羅賢輝先生；
2、戰略委員會由4人組成：主任委員為王維法先生，其他委員為韓安道先生、陳永健先生、吳志偉先生(獨立董事)；
3、提名委員會由3人組成：主任委員為陳茂新先生(獨立董事)，其他委員為汪和俊先生(獨立董事)、王維法先生；
4、薪酬與考核委員會由3人組成：主任委員為吳志偉先生(獨立董事)，其他委員為汪和俊先生(獨立董事)、王維法先生。
表決結果：同意 9 票；棄權 0 票；反對 0 票。
以上人員簡歷詳見附件。
八、審議通過了《關於制訂〈總裁工作細則〉的議案》
根據《公司章程》等有關規定，結合公司實際情況，公司制訂了《總裁工作細則》，原公司《總經理議事規則》廢止。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站的公司《總裁工作細則》。
特此公告。
蓮花健康產業集團股份有限公司董事會
2020年2月20日
附件：
王維法先生簡歷：
王維法，男，漢族，1962年6月出生，中共黨員。
1984年7月畢業於安徽大學法律系；
1984年7月至2011年2月先後在六安基層法院、檢察院任書記員、審判員、刑事審判庭副庭長、經濟審判庭庭長、副檢察長、檢察長等職；
2011年2月至2017年11月在六安市人民檢察院先後任黨組成員、檢察委員會專職委員、機關黨委書記等職（員額制檢察官改革中定級為三級高級檢察官）；
2017年12月經中共六安市委批准提前退休；
2018年5月至今，任公司第七、八屆董事會董事；
2018年6月至今，接受國厚資產管理股份有限公司聘請擔任法律顧問；
2018年8月至今，任公司董事長；
2019年10月至今，任公司戰略重整委員會召集人。
韓安道先生簡歷：
韓安道，男，漢族，1975年5月出生，1995年7月畢業於安徽大學中文系，大學專科學歷。
1995年10月至1999年9月，分配至霍山造紙廠，先後任企業管理科科員、團支部書記；
1999年9月至2012年3月，先後任安徽迎駕集團辦公室秘書、人事處長、辦公室副主任、企業管理部部長、人力資源部部長；
2012年3月至2013年4月，任安徽迎駕貢酒股份有限公司董事會秘書兼行政部部長；
2013年3月至2016年4月，任安徽迎駕貢酒股份有限公司董事會秘書兼證券部部長、線上銷售負責人；
2016年4月至2017年6月，任安徽濟人醫藥集團副總經理、董事會秘書；
2017年6月至2018年5月，任零售商業、製造業等企業管理諮詢顧問；
2018年5月至今，任公司副總經理、董事會秘書（期間，2019年5月至2019年9月代理公司財務總監）；
2018年7月至今，任公司第七、八屆董事會董事；
2019年10月至今，任公司經營管理委員會召集人。
羅賢輝先生簡歷：
羅賢輝，男，漢族，1988年10月出生，本科學歷。
2010年畢業於湖南大學會計學專業；
2010年至2011年，任中國農業銀行中山分行綜合櫃員；
2011年至2013年，任新華人壽保險股份有限公司總公司審計專員；
2013年至2014年，任工銀安盛人壽保險有限公司總公司內部審計主任；
2014年至今就職於國厚資產管理股份有限公司，現任直接投資部副總經理，歷任公司風險管理部及戰略投資與發展部經理、併購重組部副總經理、資金管理部副總經理；
2018年5月至今，任公司第七、八屆董事會董事。
陳永健先生簡歷：
陳永健，男，1973年4月出生，中共黨員，本科學歷，碩士學位。
1995年8月至2002年7月，任海南省國際信託投資公司電腦部經理、營業部副總經理、營業部總經理；
2002年8月至2004年4月，任金元證券有限責任公司營業部總經理；
2004年5月至2010年3月，任金元證券有限責任公司資產管理總部總經理助理、綜合管理總部副總經理；
2010年3月至2011年7月，任金元證券股份有限公司人力資源總部總經理、副監事長；
2011年8月至2013年6月，任華林證券有限責任公司董事會秘書、黨委委員；
2013年7月至2019年4月，任華林證券股份有限公司CEO、黨委書記；
2019年至今，任國厚資產管理股份有限公司副總裁兼董事會秘書；
2020年2月，任公司第八屆董事會董事。
汪和俊先生簡歷：
汪和俊，男，漢族，1977年9月出生，專科學歷，中國註冊會計師，中國註冊稅務師。
1998年畢業於北京理工大學計算機金融系。
曾就職於安徽無為國家糧食儲備庫、安徽永誠會計師事務所、安徽新安會計師事務所、開元信德會計師事務所安徽分所，現任安徽省稅務師協會副會長，安徽省註冊會計師協會常務理事。
2008年至今，任安徽和訊稅務師事務所有限公司董事長、北京興華會計師事務所（特殊普通合夥）高級合夥人；
2019年1月至今，任安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司獨立董事。
2020年2月，任公司第八屆董事會獨立董事。
吳志偉先生簡歷：
吳志偉，男，漢族，1985年7月出生，碩士研究生。
2007年6月畢業於南京大學會計系；
2015年1月畢業於復旦大學，獲工商管理碩士；
2007年至2010年，任箭牌糖果（中國）有限公司銷售經理；
2010年至2012年，任無錫紫光投資管理有限公司投資經理；
2012年至2018年，任上海諾偉其創業投資有限公司董事總經理；
2019年至今，任上海凱珩投資管理有限公司總經理。
2020年2月，任公司第八屆董事會獨立董事。
陳茂新先生簡歷：
陳茂新，男，1956年11月出生，中共黨員，本科學歷，高級政工師。
1975年1月至2008年6月，在合肥市公交集團有限公司工作，歷任合肥公交集團有限公司車隊隊長、支部書記；工會主席；副總經理、黨委委員；總經理、副董事長、黨委委員；
2008年6月至2015年2月，任合肥豐樂種業股份有限公司董事長、黨委副書記；
2015年2月至2016年11月，任合肥豐樂種業股份有限公司企業顧問；
2016年11月退休。
2020年2月，任公司第八屆董事會獨立董事。
李海峰先生簡歷：
李海峰，男，出生於1971年10月，中共黨員，大學專科學歷。2013年，獲全國輕工業行業勞動模範稱號。
1992年至1998年，就職於公司從事理貨、商檢、報關、計劃等工作；
1998年至2003年，任河南蓮花進出口有限公司進口部經理；
2004年至2005年4月，任河南蓮花進出口有限公司總經理；
2005年4月至2013年，任蓮花健康國貿事業線線長；
2013年底至2016年，任蓮花健康營銷總公司副總經理，國貿中心總經理；
2016年至2019年10月，任蓮花健康國貿公司總經理，負責公司國際貿易及海外市場業務；
2019年3月至今，任公司總經理助理；
2019年10月至今，任公司經營管理委員會主任。
袁宏先生簡歷：
袁宏，男，1976年12月出生，河南大學行政管理碩士研究生學歷，註冊會計師。
1996年7月至2003年11月，在中國建設銀行開封分行工作；
2008年9月至2010年4月，任中勤萬信會計師事務所河南分公司項目經理；
2010年5月至2011年6月，任開封市商業銀行鄭州農業路支行財務經理；
2011年7月至2013年11月，任河南銀達鋁業有限公司財務總監；
2013年12月至2019年8月，任河南五朵山實業有限公司財務總監；
2019年9月至今，任公司財務總監。
劉建春先生簡歷：
劉建春，男，漢族，1972年7月出生，本科學歷，中共黨員。
1989年10月至1990年12月，在項城財政局服務公司工作；
1991年1月至1992年12月，在公司總廠動力站工作；
1993年1月至2011年2月，在公司採購部（原供應公司）工作，歷任中轉站副站長，輔料業務組長，信息部部長；
2011年3年至2016年5月，任公司辦公室副主任；
2016年6月至2019年12月，任公司辦公室主任；
2018年12月至今，任公司總經理助理兼人力資源與合規總監；
2019年12月至今，任河南蓮花面粉有限公司總經理。
朱捷先生簡歷：
朱捷，男，1968年10月出生，中共黨員，專科學歷。
1988年參加工作，歷任公司化工處處長、辦公室副主任、健康產品銷售事業部部長、採購部部長、蓮花生態工業園辦公室主任、基建部部長；
2016年1月至2019年12月，任公司採購中心經理、總監；
2019年7月至今，任“蓮花退城入園”項目建設領導小組副組長；
2019年8月至今，任公司總經理助理；
2019年12月至今，任公司供應鏈公司總經理。
宋偉先生簡歷：
宋偉，男，漢族，1978年7月出生，大學本科學歷。
2000年參加工作，歷任公司證券部副部長、部長、董事會辦公室主任；
2015年5月至今任公司證券事務代表。
證券代碼：600186 證券簡稱：*ST蓮花 公告編號：2020—016
蓮花健康產業集團股份有限公司
第八屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
蓮花健康產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第一次會議通知於2020年2月13日發出，於2020年2月19日以通訊方式召開。本次會議應參與表決監事3名，實際表決監事3名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，表決通過了以下事項：
一、審議通過了《關於選舉公司監事會主席的議案》
選舉王峰先生為公司第八屆監事會主席。（簡歷詳見附件）
表決結果：同意 3 票；棄權 0 票；反對 0 票。
特此公告。
蓮花健康產業集團股份有限公司
監事會
2020年2月20日
附件：
王峰先生簡歷:
王峰，男，1969年7月出生，中共黨員，本科學歷，經濟師，政工師。
1984年10月至1989年3月，在北京軍區空軍後勤部汽車修理廠服役；
1989年4月至1998年8月，在周口地區味精廠工作，歷任團委書記、辦公室副主任、第三汙水處理廠廠長等職；
1998年9月至2004年6月，在河南省蓮花味精集團有限公司工作，歷任合資辦公室副主任、蓮花醫療用品有限公司常務副總經理、四川銷售分公司經理；
2004年7月至今，在蓮花健康產業集團股份有限公司工作，歷任運輸公司經理、綜合辦主任、紀委副書記、監察部長、服務公司總經理、公司第六、七屆監事會職工監事等職，現任公司第八屆監事會職工監事、運輸公司總經理。
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