證券代碼：600748 股票簡稱：上實發展 公告編號：臨2020-01
債券代碼：122362 債券簡稱：14上實01
債券代碼：136214 債券簡稱：14上實02
債券代碼：155364 債券簡稱：19上實01
上海實業發展股份有限公司
第七屆董事會第三十次（臨時）會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海實業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十次（臨時）會議於2020年2月21日（星期五）以通訊方式召開，會議應參加董事七名，實際參加董事七名，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。會議採取書面表決方式，審議並通過了以下議案：
1、 《公司關於聘任證券事務代表的議案》
具體內容詳見公司公告（臨2020-02號）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
上海實業發展股份有限公司董事會
二〇二〇年二月二十二日
證券代碼：600748 股票簡稱：上實發展 公告編號：臨2020-02
債券代碼：122362 債券簡稱：14上實01
債券代碼：136214 債券簡稱：14上實02
債券代碼：155364 債券簡稱：19上實01
上海實業發展股份有限公司
關於聘任證券事務代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海實業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）於近日收到證券事務代表張夢珣女士的書面辭職報告，張夢珣女士因個人原因申請辭去公司證券事務代表職務。根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，張夢珣女士的辭職報告自送達至公司董事會之日起生效，辭職後張夢珣女士將不在公司擔任任何職務。
張夢珣女士在任職公司證券事務代表期間勤勉盡責、恪盡職守。公司董事會謹對張夢珣女士在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！
經公司第七屆董事會第三十次（臨時）會議審議通過，聘任沈浩麟先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿之日止。截至本公告日，沈浩麟先生未持有本公司股票，與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或上海證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》等有關規定中對證券事務代表任職資格的要求。
附：沈浩麟先生的個人簡歷及聯繫方式。
特此公告。
上海實業發展股份有限公司董事會
二〇二〇年二月二十二日
沈浩麟先生的個人簡歷及聯繫方式：
個人簡歷：
沈浩麟，男，1986 年出生，法學碩士。曾任西部礦業（香港）有限公司法律部經理，西藏珠峰資源股份有限公司證券事務代表。現任本公司證券事務代表。
聯繫方式：
電話：021-53858686
傳真：021-53858879
地址：上海市淮海中路98號金鐘廣場20層
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