證券代碼：600732 證券簡稱：ST愛旭 公告編號：2020-008
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●上海愛旭新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年度利潤分配方案為：不派發現金紅利、不送紅股、不以公積金轉增股本。
●公司當前正處於快速成長期且預計2020年存在重大投資計劃和重大資金支出安排，資金需求較為緊張。
一、公司2019年度利潤分配方案內容
經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為58,524.28萬元，截至2019年12月31日，公司（母公司）未分配利潤餘額為2,822.29萬元。
鑑於公司當前正處於快速成長期且預計2020年存在重大投資計劃和重大資金支出安排，根據《公司章程》利潤分配政策的有關規定，公司董事會擬定2019年度利潤分配方案為：不派發現金紅利、不送紅股、不以公積金轉增股本。
本次利潤分配方案已經公司第八屆董事會第四次會議、第八屆監事會第三次會議審議通過，尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
二、2019年度不進行利潤分配的原因
鑑於當前光伏行業面臨快速發展機遇，為滿足高效單晶產品市場需求，進一步實現規模效應，降低單位生產成本，公司計劃在2020年繼續擴大生產規模，加快新產品的研發和新產線的投產。根據公司制定的2020年投資計劃，預計2020年度公司及子公司相關投資總額約35億元，資金需求較為緊張。從公司及股東的長遠利益出發，結合公司業務發展規劃，公司2019年度擬不進行利潤分配，以保障公司的長遠發展，為投資者提供更加穩定、長效的回報。
公司2019年度利潤分配方案符合相關法律法規和《公司章程》利潤分配政策的規定。
三、公司未分配利潤的用途和計劃
2019年末公司（母公司）剩餘未分配利潤2,822.29萬元將轉入下一年度，用於補充流動資金、生產經營發展和以後年度利潤分配。為公司中長期發展戰略的順利實施以及健康、可持續發展提供可靠的保障。
四、公司履行的決策程序
（一）董事會及監事會審議情況
公司於2020年2月24日召開第八屆董事會第四次會議，以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《2019年度利潤分配方案》，並同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。
公司於2020年2月24日召開第八屆監事會第三次會議，以3票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《2019年度利潤分配方案》，並同意將該方案提交公司2019年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
獨立董事認為：公司制定的2019年度不派發現金紅利、不送紅股、不以公積金轉增股本的利潤分配方案，充分考慮了公司未來業務發展及資金需求的具體情況。因公司2020年存在重大投資計劃和重大資金支出安排，需集中資金保證公司經營業務的穩健發展，以此更好地回報股東。公司制定的2019年度利潤分配方案符合《公司章程》利潤分配政策的相關規定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司2019年度利潤分配方案，並同意將該方案提交公司2019年年度股東大會審議。
五、備查文件
（一）公司第八屆董事會第四次會議決議；
（二）公司第八屆監事會第三次會議決議；
（三）獨立董事關於公司第八屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
上海愛旭新能源股份有限公司董事會
2020年2月26日
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