證券代碼002198 證券簡稱 嘉應制藥 公告編號2020-004
本公司及全體監事會成員保證本公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東嘉應制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第八次會議通知已於2020年2月17日分別以專人送達、電子郵件或傳真等方式送達公司全體監事。2020年2月28日,會議如期以通訊方式舉行,會議應出席監事3名,實出席監事3名。會議的召集、召開符合法律、法規及公司章程的規定。會議由監事會主席範傑來先生主持,會議以記名投票表決方式通過了以下議案:
會議以3票同意,0票反對,0票棄權通過了《關於2019年度計提資產減值準備的議案》。
監事會認為公司本次計提資產減值準備依據充分,符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定,符合公司實際情況,公允地反映了公司截止2019年12月31日的資產價值、財務狀況和2019年度的經營成果,公司董事會就該事項的決策程序符合相關法律法規的有關規定,監事會同意本次計提資產減值準備。
具體情況詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登的《關於2019年度計提資產減值準備的公告》(公告編號:2020-005)。
備查文件:
1、公司第五屆監事會第八次會議決議。
特此公告。
廣東嘉應制藥股份有限公司
監 事 會
二〇二〇年二月二十八日
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