08.27 葡萄牙加強打擊逃稅和漏稅措施，銀行取現超過5萬歐元將受監督

據《每日新聞》報道，為了打擊逃稅、漏稅、洗錢等欺詐行為，葡萄牙稅務局提出，將與銀行建立聯絡制度，隨時瞭解取款超過5萬歐元的信息數據，以加強對大額金錢提取的監督。

據悉，該計劃是2018年到2020年期間稅務局為打擊逃稅、漏稅和洗錢等違法行為的重要舉措之一，該制度允許銀行和稅務局之間加強通信和信息共享。如果稅務局發現有人的存取款額度與其經濟水平不相符，即有權利要求金錢來源的申報說明。專家認為，這可以在一定程度上幫助查明金錢上的違法行為，但是也有可能會錯過那些把錢放在銀行賬戶以外的洗錢行為。