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中工國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十三次會議通知於2019年12月18日以專人送達、電子郵件或傳真方式發出，會議於2019年12月24日以通訊表決的方式召開。會議應參加表決的董事六名，實際參加表決的董事六名，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議以記名投票方式表決瞭如下決議：
1、會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《中工國際工程股份有限公司2020-2022戰略規劃（草案）》。
公司企業願景為“做國際知名創新型工程服務商”，企業使命為“創造中國工程價值，促進世界共同發展”。總體戰略為：鞏固國際工程承包主業優勢地位；搶抓國內戰略機遇，做大做強國內市場；以區域化經營改革為抓手，力推各項改革，提升科技引領，強化業務聯動；形成“一大支柱 兩個市場 多元協同”的發展新格局。
此次戰略規劃將公司業務劃分為三大板塊，共六項業務：
國際工程板塊作為公司核心主業，在規劃期內要保持海外市場優勢地位。規劃期內，各事業部將設立海外區域中心，完成內部組織機構調整，建成深耕海外、決策前移、精簡高效的組織體系。同時，總部將向事業部和區域中心充分授權，加強宏觀指導、體系建設和重大風險管控。優化集團管控體系，形成界面清晰的兩級管控。
國內工程板塊包括諮詢設計、國內工程承包兩項業務。公司將設立國內工程事業部，加強總部統籌和引領，加大對國內業務的投入和支持力度，搶抓國內戰略機遇。充分利用公司平臺優勢，聚焦醫療健康、能源環保、現代物流、水處理工程等優勢領域，加大業務模式創新，推動大項目策劃、開發與執行，確保國內工程承包業務實現快速增長，創造良好效益。
相關多元板塊包括裝備製造、資產經營、貿易物流三項業務。公司將充分利用產業鏈完整和橫跨兩個市場的優勢，發揮工程主業的帶動效應，實現業務之間的有效聯動，形成一體化整體競爭優勢，做大業務規模，提升業務質量。
規劃期內，公司總部將進行組織機構調整，落實公司戰略部署。通過新設、重組相關部門，打造創新型集團總部，建立精簡高效、運轉流暢的組織體系，確保公司業務持續發展。
2、會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於中工國際工程股份有限公司機構調整的議案》。同意成立國內工程事業部、投建營事業部；原戰略規劃部更名為戰略發展部，原技術支持部更名為科技質量部；各海外事業部成立區域中心。
特此公告。
中工國際工程股份有限公司
董事會
2019年12月25日
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