北京金控将成为中信建投第一大股东 拿下银行、券商、融资担保、地方AMC等牌照
WEMONEY讯 北京金控距全牌照集团再进一步。1月20日，中信建投发布公告称，公司近日接到第一大股东北京国有资本经营管理中心(以下简称“北京国管中心”)通知，北京国管中心拟将所持公司2684309017股(占总股本的35.11%)股份无偿划转至北京金融控股集团有限公司(以下简称“北京金控”)。成立一年多时间，北京金控揽下银行、融资担保、地方AMC、券商等牌照。天眼查信息显示，北京金控旗下目前有7家公司，除了持股52%的北京资管，北京金控旗下还有6家全资子公司。【详情点击标题】
中国支付清算协会助力电信网络新型违法犯罪查处 已收录15.7万有效风险信息
WEMONEY讯 近日，中国支付清算协会（下称“协会”）在其官方微信发布了2019年工作总结与2020年工作展望。协会汇报了其在贯彻传导政策、强化行业自律、深化综合服务等方面的积极成效，并重点强调协会在数据监测和信息服务工作方面的突出成果。行业风险信息共享系统查询量与日俱增，系统收录约15.7万条有效风险信息、推送16000余条商户黑名单信息以及5200余条商户风险提示信息，累计清退黑名单商户25600余次。为加强特约商户管理、防范电信网络新型违法犯罪提供丰富的数据支撑。【详情点击标题】
区块链专利领域激烈竞争 权威统计：腾讯专利申请数量777件 中国排名第一
WEMONEY讯 近日，国知预警公布的全国区块链专利申请数据显示，截至2019年年底，腾讯公司区块链相关中国发明专利申请数量777件，在中国申请人中排名第一。此次，国知预警公布的新增区块链专利数较多，意味着区块链技术进步和技术商业化的加速。国知预警对区块链专利总量分析表示，从2015年到2019年底所有专利申请数据累计量来看，腾讯拔得头筹，阿里紧随其后。不过前十名的总体占比不到15%，至少从专利布局的角度看，区块链是一个竞争非常充分的技术领域。【详情点击标题】
特大网络"套路贷"案告破 追回、冻结资金9.2亿
近期，在公安部统一部署指挥下，北京、河北、河南、广西、四川、广东6省区市公安机关破获一起特大网络“套路贷”案，抓获犯罪嫌疑人410名，追回、冻结涉案资金达9.2亿元。该案实现了主要犯罪嫌疑人全部被抓捕到案、涉案放贷催收窝点全部被端掉、涉案APP借贷平台全部被关停、涉案资金全部被冻结的打击 “套路贷”犯罪“四个全部”目标。2019年6月，公安部扫黑办向河南省公安机关下发“玉米花”等10款贷款APP涉嫌“套路贷”犯罪线索，并就侦办工作作出部署。河南省公安厅迅速抽调精干警力组成专案组，全面开展案件侦办。经工作，专案组初步查明了以贾某、刘某等人为首的“套路贷”犯罪团伙的组织架构、人员等情况。【中新网】
华夏银行开年收670万巨额罚单 普惠龙E贷款被指违规
银保监会官网日前显示，厦门银保监局对华夏银行厦门分行作出行政处罚。根据处罚信息，华夏银行厦门分行因利用银行承兑汇票业务虚增存贷款业务规模、代付易结算业务开展不符合监管规定、普惠龙E贷款业务模式不符合监管规定而受到处罚。厦门银保监局根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条，对华夏银行厦门分行罚款670万元，责令该分行对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分，罚单显示，作出处罚决定的时间是2020年1月8日。这也是厦门银保监局2020年以来开出的第一张罚单。【界面】
国资委：连亏3年且资金紧张企业不得开展金融衍生业务
2020年1月20日，国资委官网发布了《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》。此前，央企金融衍生业务风险频频爆发。2004年是中航油，2008年是深南电、中国国航、东航， 2018年12月底，中国石化被曝出子公司原油衍生品交易巨亏，中国石化股价大幅跳水……现如今，国务院国资委终于出台了央企开展金融衍生品相关业务的“操作指南”。 国资委指出，监管仍然聚焦在事中跟踪监测与事后监督检查，督促企业加强风险管控。【21世纪经济报道】
网联在成都完成央行标准互联互通多机构交叉验证
1月20日，记者从网联方面获悉，网联在成都组织完成了多收单机构、多账户机构参与的央行标准互联互通付款扫码业务的交叉验证。据悉，此次验证机构包括新近以收单侧接入互联互通的现代金控、拉卡拉、合利宝、平安付等机构，以及前期已接入网联的平安付壹钱包、通联钱包、现代金控都付dopay钱包等账户机构。同时，此次四方服务商也在一定程度参与了互联互通验证。【界面】
整理：张国栋
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