![快讯:河北一卡通电子因违反《反洗钱法》遭央行处罚](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
中国人民银行石家庄中心支行2018年6月14日开出一张罚单。
河北一卡通电子支付服务有限公司因“未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告”,违反了《反洗钱法》第32条有关规定,对单位罚款人民币三十六万元的罚款处理,对高级管理人员刘耀霞,直接责任人延妮娅、徐猛、李萌,分别处以人民币二万元、八千元、三千元、三千元的罚款处理,共计罚款人民币三十九万四千元。
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2018-06-21 01:43:30 壹融家運營總部
中国人民银行石家庄中心支行2018年6月14日开出一张罚单。
河北一卡通电子支付服务有限公司因“未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告”,违反了《反洗钱法》第32条有关规定,对单位罚款人民币三十六万元的罚款处理,对高级管理人员刘耀霞,直接责任人延妮娅、徐猛、李萌,分别处以人民币二万元、八千元、三千元、三千元的罚款处理,共计罚款人民币三十九万四千元。
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