很多人說寒冬來了，也有人說這只是深秋，寒冬還沒開始，先不管這兩種說法誰對誰錯，起碼我們大家都知道的是，目前也確實挺冷的。
在火熱的行情的時候，不管什麼項目給人感覺都不錯，交易數據也好看，並且都會上漲，讓人很難分辨出哪個是好項目，哪個是不好的項目。這種情形讓更多的投資者湧入進來，也讓更多的人發幣，讓市場上各種數字貨幣越來越多，並絕大部分都是空氣幣為主。
在現在這個寒冷的時候，千幣齊跌，新人不帶資金入場，現有的用戶看見行情不對，開始進行拋售套現離場，這個舉動，很多空氣項目就會暴露出來，因為沒有新人的資金充血，加上現有用戶想要套現離場，讓這些空氣幣的項目方資金池枯竭，無以為繼，大潮褪去，終於知道誰是裸泳。
正是因為這原因，所以這也是為什麼最近很多利用區塊鏈數字貨幣概念進行詐騙、非法集資、傳銷的項目被警方端了。
比如前幾天，在深圳就被警方破獲了一樁特大非法集資的詐騙案，騙子利用區塊鏈的概念，喊著投資10萬元，三個月後就能變成100萬元，在10倍的高額收益下，有幾千名投資者深陷其中，非法集資詐騙金額高達3億多元。
這個詐騙項目，發行的數字貨幣為“普銀幣”，對投資者說這個貨幣是當下最先進的區塊鏈技術，公司有藏茶作為抵押物，不過這種資產抵押的說法，是讓投資者相信公司是實體公司，有資產，不會有跑路的顧慮。平臺還會設置鎖倉的規則，剛購買的幣不能夠進行再次交易，先在平臺上凍結三個月的時候，才會解鎖解凍，但是真的到了三個月之後，不僅無法交易、連原本自己的本金也無法交易了。
雖然很多人對於區塊鏈、數字貨幣並不瞭解，只是知道很火熱，看到那些造富神話，高額的回報讓人產生期待，天下熙熙皆為利來，天下朗朗皆為利往，也就很容易冒風險投資。
今年以來，很多打著區塊鏈旗號的傳銷和詐騙活動組織，利用數字貨幣之名幹著非法的勾當。在4月份的時候，山東濟南也打掉了一個傳銷團伙，這個傳銷團伙也是打著西部開發、電子商務、原始股、區塊鏈、數字貨幣等幌子，進行傳銷活動，最後被警方抓獲10多人主犯，凍結上百個賬戶，涉案金額高達3億多元。
警方介紹說，有些公司打著國家正在大力發展的產業、或者暗中扶持的試驗項目為由，在網絡上設計假的模擬盤，並把積分稱為數字貨幣，然後他們會先以贈送為幌子，通過多級別的利益綁定進行拉人頭，一般這種項目都是在系統內部才能進行交易，或者是自己開的交易所，通過暗地裡控制幣的價格不斷上漲，利用人性追漲的特點，吸引不明真相的投資者高價買入，把手中的幣高價套現，當幣價下跌到一定程度，又開始拉高，就是通過這種週期性的波動進行割韭菜，達到牟利的目的。
在西安，當地警方也破獲了打著區塊鏈旗號的傳銷案，在某個非常小的三無平臺上幣，並以3元認購，在國內多個城市舉辦推廣會議活動，並在小平臺操作幣價升值的幅度，設置28級分管代理，進行利益綁定，僅僅半個多月，發展會員近2萬人，涉案金額達9000萬元。
如果在市場行情高漲的牛市，不管什麼幣都上漲，因為自己流入大，很多項目都不會崩盤，但是熊市的時候，資金回收，同時也沒有新的資金進場，很多垃圾項目就自然堅持不下去了。大潮退去，才可以看清誰在裸泳。只有在這熊市，洗的足夠乾淨，才會迎來真正的大牛市。
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