數字貨幣確實是現在大熱的存在，但與此相關的犯罪案件也是層出不窮。除了虛擬貨幣本身存在的騙局外，還有利用比特幣等數字貨幣的隱蔽性、跨境流通便利等特徵購買非法物品，洗錢等犯罪手法。
“經典的”……龐氏騙局
有個區塊鏈遊戲的名字叫 PoWH3D，又名三 D 虛擬貨幣。它的玩法是經典的龐氏騙局模式：先期投資者買入項目方的代幣，代幣持有者之間可以在項目的交易所上進行交易，每次交易要收取 10% 的手續費（ETH）進入公共池裡，公共池會把手續費發放給所有投資者。就算不交易，不買賣，靠手續費也能獲得收益。
但是前提，是不斷有新的投資者加入。龐氏騙局就是這樣的，早期的投資者敢於承擔風險，有更高的幾率可以獲得收益，是因為後來者的本金和交易抽成會貢獻給他們。而後面的人想要獲得收益就需要更多的人加入，這樣整個池子裡才有更多的本金和交易抽成。
可是這種模式會隨著時間的流逝收益越來越低。而這時就從龐氏騙局進入了二級傳銷模式——推薦人。通過推薦獎勵的制度，讓已經進入騙局的人拉入更多的新人以獲得收益。而新進來的人如果想要收回自己的投資成本，需要拉更多的人進來，或者等到天荒地老賺回手續費的收益。
而顯然，一旦沒有新人加入，這個騙局將再也進行不下去。而後面幾批加入的人連本都收不回來。
網購毒品，靠比特幣交易
去年4月底的一天，公安機關掌握了一條情報，有一封可疑郵件會寄往北京市海淀區曙光花園望山園某樓。公安機關接到線索後，經過偵查，根據地址確定接收此郵件的人為張某。在張某簽收郵件時，民警將張某抓獲。
郵件拆開後，內有1包透明塑料包裹的白色粉末狀可疑物，後經檢出含有可卡因，民警又從屋內起獲了多種可疑粉末和晶體，包括橘黃色圓柱形塑料瓶裝的白色晶體可疑物半瓶，4包透明塑料包裹的白色粉末狀可疑物，2包銀灰色塑料包裹的白色粉末狀可疑物。可疑晶體檢出含有甲基苯丙胺（冰毒）。
據張某交代，2015年9月，他在美國加州聖何塞市居住時，因為失眠，便上網搜索一種名為“STILNOX”的藥物，在一論壇頁面上找到了一個可以賣該藥的網址。在登錄網址後，他發現這是一個暗網市場。用戶只有通過加密軟件才能登錄這類網站，在網站上匿名交流。在此類網站上可以購買各類非法信息和物品，也包括毒品在內，只需在網上支付比特幣等具有價值的虛擬貨幣，就可以輕易購買到想要的違禁品。
百萬贓款，用虛擬貨幣洗白
而在另一起案件中，比特幣等虛擬貨幣的角色從毒資又變為了轉移贓款的洗白工具。
李某夥同王某、施某等人對某婦女預謀搶劫，後從該婦女銀行卡內轉走人民幣170餘萬元。在得到這筆錢後，李某等人將錢款通過比特幣賬戶予以轉移，並分得贓款。
比特幣存在於網絡虛擬空間中，涉及大額收支時不會發生像銀行那樣去嚴格登記和審核使用者的信息。這筆贓款只需要通過電腦購買比特幣，再國外經過幾個賬戶交易賣出後，就成了乾淨的而且比特幣不是法定流通貨幣，不能在市場上進行流通，其交易具有一定隱蔽性和私密性，不易被發現。
有一句話說的很好，所有快速的掙錢的方法都寫在了《刑法》中，不管是龐氏騙局、傳銷、買賣毒品、洗錢……所有犯罪的源頭都是自己貪婪的慾望。利用新興的虛擬貨幣，或許一時能夠鑽到空子滿足自己的慾望，但是終究還是會像一個膨脹的氣球一樣炸掉。那時失去的就不僅僅是非法得到的，還有自己本來也有的一切。
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