证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2019-099
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2019年12月24日以通讯表决方式召开。
（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。
（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于修订并办理工商变更登记的议案》
因公司非公开发行股票83,366,733股募集资金实施完成后，公司股本及注册资本发生了变化，公司董事会同意就上述事宜对《公司章程》相应条款进行修改并办理相关的工商变更登记手续。具体内容详见公司同日披露的《关于修订的公告》（公告编号：临2019-100）。
修订后的《闻泰科技股份有限公司章程（2019年12月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司董事会同意使用募集资金96,333.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临2019-101）。
表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二一九年十二月二十五日
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