證券代碼：300560 證券簡稱：中富通 公告編號：2019-083
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中富通集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年1月16日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司非公開發行股票方案的議案》及《關於提請股東大會授權董事會辦理公司本次非公開發行股票有關事宜的議案》，根據上述決議，公司本次非公開發行股票的股東大會決議及股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期限為自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票相關議案之日起12個月（即2019年1月16日至2020年1月15日）。
2019年7月5日中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）審核通過本次非公開發行股票申請。公司於2019年9月11日收到中國證監會的書面核准文件。
鑑於本次非公開發行股票的股東大會決議有效期即將到期，為確保公司本次非公開發行股票的順利進行，公司於2019年12月20日召開第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關於延長公司非公開發行股票決議有效期的議案》及《關於提請股東大會延長授權董事會辦理公司本次非公開發行股票有關事宜有效期的議案》，公司擬延長本次非公開發行股票股東大會決議及授權的有效期限，為自前次決議有效期屆滿之日起12個月，即有效期延長至2021年1月15日。除延長有效期外，本次非公開發行股票方案及授權事項的其他內容不變。
獨立意見：我們認為，延長本次非公開發行股票的有效期及股東大會對董事會的授權期限符合公司及全體股東的利益。在議案的表決過程中，關聯董事已按規定迴避表決，程序合法合規，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
關於延長非公開發行股票股東大會決議及授權有效期的相關事宜需提交股東大會審議。
特此公告。
中富通集團股份有限公司董事會
2019年12月21日
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