本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
恆寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近期收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發的《關於對恆寶股份有限公司的問詢函》（中小板問詢函【2019】第174號）（以下簡稱“《問詢函》”）。公司就《問詢函》中所涉及事項逐一進行核實，並向深圳證券交易所進行了回覆，現將回復內容披露如下:
問題1：錢京所持有的你公司股份質押的主要原因，質押融資的主要用途，質押的股份是否存在平倉風險以及針對平倉風險擬採取的應對措施；
回覆：
錢京先生目前的質押情況如下：
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前期錢京先生將所持有我公司股票進行質押融資的主要用途為為支持江蘇恆神股份有限公司（以下簡稱“恆神股份”）生產經營提供質押融資或融資擔保，該項目屬於國家戰略新興產業項目，不屬於兩高一剩行業。
據瞭解，錢京先生已分別於2019年1月4日、2019年1月30日、2019年3月18日向海通證券股份有限公司歸還了部分本金，並將剩餘未償還部分進行了延期購回，詳見公司於2019年4月9日《關於控股股東部分股份質押延期購回及解除質押的公告》（2019-007）。
錢京先生質押于丹陽市天惠投資發展有限公司（以下簡稱“天惠投資”）的股票為為恆神股份向天惠投資借款的增信質押措施，根據恆神股份於2018年12月公告的《江蘇恆神股份有限公司股票發行方案》等相關公告，天惠投資對恆神的部分借款擬進行債轉股。截止本公告發布日，該部分的借款已完成債轉股手續，目前正在辦理解質押手續。
錢京先生質押於國家開發銀行的股票為為恆神股份向國家開發銀行申請項目貸款的增信質押措施，目前恆神股份已經償還全部借款，該部分質押目前正在辦理解質押手續。
錢京先生質押的股份目前不存在平倉風險，也不會導致公司實際控制權發生變更。後續如出現平倉風險，錢京先生將採取補充質押或提前歸還銀行貸款解除質押等措施防止股票平倉。
問題2：除上述質押股份外，錢京持有的你公司股份是否還存在其他權利受限的情形，如存在，請說明具體情況並按規定及時履行信息披露義務；
回覆：
除上述質押股份外，錢京先生所持有的我公司股份目前不存在其他權利受限的情形。如後期出現類似權利受限的情形，我公司將嚴格按照相關規定履行信息披露義務。
問題3：你公司在保持獨立性、防範大股東違規資金佔用等方面採取的內部控制措施；
回覆：
本公司《公司章程》第三十九條對保持獨立性、防範大股東違規資金佔用有明確的規定，內容如下：
“公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東在行使表決權時，不得作出有損於公司和其他股東合法權益的決定。
公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。
嚴禁公司股東或實際控制人侵佔公司資產，嚴禁控股股東佔用公司資金。公司股東侵佔公司資產給公司帶來損失的，應當依法承擔賠償責任。”
此外，公司董事會將根據相關法律、法規、《公司章程》規定儘快擬定相關防範控股股東及關聯方佔用公司資金的管理制度，並提交公司最近一期董事會審議，為防範控股股東及關聯方資金佔用建立更牢固的防火牆。
問題4：你公司認為應予以說明的其它事項。
回覆：
我公司不存在其他應予以說明的事項。
特此公告。
恆寶股份有限公司董事會
二〇一九年四月十六日
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