證券代碼：002670 證券簡稱：國盛金控 公告編號：2020-004
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
國盛金融控股集團股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第三十次會議書面通知及補充通知分別於2020年1月15日、16日以電子郵件方式送達全體董事，會議於2020年1月22日以電子郵件表決方式召開。本次會議由董事長杜力先生召集和主持，應到董事9名，實到董事9名。會議的召集、召開符合《公司法》《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律法規、規章制度及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議表決，形成決議如下：
1、審議通過《關於投資設立母基金的議案》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
2、審議通過《關於修改的議案》，本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
3、審議通過《關於提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
《關於投資設立母基金的公告》《修正案》《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》詳見巨潮資訊網和公司指定信息披露報刊。
三、備查文件
董事會決議。
特此公告
國盛金融控股集團股份有限公司董事會
二二年一月二十二日
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