证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2020-004
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次会议书面通知及补充通知分别于2020年1月15日、16日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2020年1月22日以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于投资设立母基金的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于修改的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于投资设立母基金的公告》《修正案》《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二二年一月二十二日
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