4个小时流转资金1490余万元
“真没想到，你们这么快就找上门来了。”
这连连的叹息声要从2019年7月底说起。
7月底，内蒙古自治区陈巴尔虎旗警方在破获一起跨省电信诈骗案时发现该团伙多名犯罪嫌疑人近日有大量不明资金流转，仅4个小时里，流转金额竟高达1490余万元，这立即引起了办案民警注意。凭借着丰富的办案经验，民警很快就摸到了头绪，并在呼伦贝尔市公安局刑侦支队技术支撑下，强化证据，在铁一般的事实和强大的心理攻势面前，犯罪嫌疑人王某如实交待了自己的犯罪事实。
据交代，7月初，王某经朋友徐某介绍说有一个“外商”想在国内投资，需要联系有牌证的正规公司帮其梳理外汇资金，王某得知此情况后称自己有正规渠道，便与该外商的代理人（陈某）取得联系，然而经过交流后王某得知所谓的外商投资只不过是个幌子，目的就是洗钱。王某与同伙李某等人经过谋划后答应了此事，并与对方约定好洗钱的时间。
当日，王某团伙在一出租屋集合，利用提前准备好的多张银行卡及相应作案工具，通过第三方支付平台支付到相应的涉案银行卡内，经境外比特币交易平台将50万左右人民币兑换成比特币后转入代理人陈某的比特币账户，陈某再将其又转给了所谓的“外商”。随后，王某团伙又利用境外网络赌博平台将剩余资金洗白后陆续回款到事先准备好的多张银行卡，就这样，短短4个小时内，1490余万资金被王某团伙洗了一遍。
人心不足蛇吞象，王某等人见一笔笔资金就这样轻而易举的流入，心中不免燃起了贪婪的火焰，简单的对话，几人便不谋而合，将剩下的钱洗好后没有如约转给“外商”，而是占为了己有。
时隔74个小时，王某团伙共7人正沉浸“收获”的喜悦当中，却没想到陈巴尔虎旗警方找上了门来，警察的突然造访让王某等人瞠目结舌，缓过神来的他们唯有连连叹息。目前该案件还在进一步侦办中。
警方提醒广大群众务必提高守法意识和风险意识，不要轻信他人诱导，更不要盲目眼红高额回报，那说到这小编有必要为大家普及一下反洗钱基础知识。
什么是洗钱？
根据我国《刑法》的有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如，为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。
“黑钱”主要来自哪些犯罪活动？
所有因犯罪活动获得的收入都是“黑钱”，将这些“黑钱”存入金融机构、进行投资产生的收益，也是“黑钱”。特别是，我国《刑法》第一百九十一条规定了与“洗钱”有关的七类严重的“上游犯罪”，分别为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。在我国，清洗这七类上游犯罪的“黑钱”，要按洗钱罪论处，情节严重的，最高可判处有期徒刑10年；其他洗钱行为将按照我国《刑法》第三百一十二条、第三百四十九条或其他相关条款论处。
勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义
为了发挥社会公众的积极性，动员社会的力量与洗钱犯罪作斗争，保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利，我国《反洗钱法》特别规定任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。民警提醒您只有摆正心态，学习正确理财知识，才能远离投资陷阱，避免成为洗钱帮凶。
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