歷時4個多月的縝密偵查，浙江金華市公安局金東分局成功偵破一起“炒外匯”特大詐騙案。
2018年4月下旬，金華市公安局金東分局在上級公安機關的大力支持和當地公安機關的大力協作下與河南、安徽、江西、浙江、江蘇、廣東、湖北、遼寧等8省發起集中收網行動，抓獲涉案人員67人，採取刑事強制措施52人，打掉網上非法交易平臺10個，其中5個為非法炒外匯平臺，涉案金額2000多萬元。
5月底，金東區人民檢察院以詐騙罪分批批准逮捕了犯罪嫌疑人張某、倪某、李某、田某、王某等30人。
案情回顧：跟著“老師”炒外匯三天虧7萬元
家住金東區澧浦鎮的張小姐空閒時間喜歡上網炒股。
2017年11月的一天，張小姐所在的股票交流QQ群裡來了一位“阿牛”老師，時常會推薦一些股票理財內容，張小姐私下加了他的QQ。
“阿牛”老師，我推薦你們炒外匯，因為我們現在有個外匯操盤團隊，有莊家在操盤，盈利後的錢我們五五分成。
張小姐進群觀察後，看到群裡人都是賺錢的，她不由心動。
在“阿牛”老師的指導下，張小姐在一個名為“納斯國際”的網站上進行了註冊，並加入一個VIP打單群，跟著群裡一個打單員操作。
張小姐一開始只投入幾百塊，很快就賺錢了，而且第二天錢就能提現，於是她漸漸加大投入，短短几天賺了1萬多塊。
這時，打單員提出可以私下給張小姐帶單，賺的錢不需要分成，張小姐可以介紹朋友一起進來玩。看到炒外匯來錢這麼容易，張小姐介紹了閨蜜餘小姐加入。
餘小姐註冊納斯國際網站後，先投了2000元，很快賺了1740元，接下來又小投了幾筆，賺了1630塊錢。
“賺錢後我的膽子也大了，投的錢也多起來。到第三天，我一次性往賬號裡充值了5萬多人民幣準備做大時，發現納斯國際的系統沒用了，裡面的錢也取不出來”。
餘小姐馬上聯繫張小姐，結果張小姐也遇到了同樣的情況。 “之前賺的錢也都投在裡面，前後一共有7萬塊”。
兩人回想前後發生的事情，覺得被騙了，於是一起到金東公安分局澧浦派出所報案。報案後，納斯國際這個網站始終無法登錄。
立案偵查：炒外匯是假“買漲買跌”是詐騙新手段
接到報案後，金東警方馬上立案偵查。偵查發現，納斯國際網站這個交易平臺並未經過相關部門註冊審批。
通過對受害人打入平臺的資金鍊追蹤和對VIP打單群人員的調查，警方初步判斷，“阿牛”老師、打單員以及所謂的賺錢“客戶”是一夥人。通過一段時間的蹲點、跟蹤，警方鎖定這夥人的窩點位於江西景德鎮瓷都大廈內。
4月11日，金東警方對該窩點進行衝擊，抓獲張某、倪某、李某、程某、程某某等7人。
經查明，1987年出生的江西人張某，是納斯國際的後臺“老闆”，他就是“阿牛”老師。
據張某交代，納斯國際是一個炒外匯的平臺，但只是依託外匯的匯率數據，網站上有開3分鐘和5分鐘壓注模式，客戶可以買3分鐘後或5分鐘後匯率漲還是跌。網站上，除了外匯匯率數據是真的以外，其它全部可以人為控制。
這個平臺就是特意找人架設的，客戶的盈虧、提現都可以控制，我們一般會讓客戶先賺一點，賺了以後他就會投入更多的錢，然後再讓他虧。為了控制風險，我們還對客戶設置了黑白名單，如果把客戶放入黑名單，輸的概率是百分之百，放入白名單，贏的概率是百分之百，後臺甚至可以禁用客戶的帳戶。
警方查獲江西景德鎮窩點涉案物品
納斯國際關停後，張某又啟用了另外一個炒外匯的平臺“銀河匯通”，操作手法與納斯國際相同。
張某的團伙成員有明確的分工，成員分別負責業務推廣、帶單、賬務管理，為了吸引更多的客戶，他們又用小號在炒外匯的群裡假扮客戶，製造炒外匯快速贏利的假象。
重大突破：用於詐騙的交易平臺售價6萬一個銷往全國
在偵查中，民警發現，納斯國際網站的開發維護人員馬某是關健人物，他與多個涉嫌詐騙的非法交易平臺有關聯。4月12日，民警在寧波一公司內抓獲馬某。
馬某，1982年出生，甘肅人，他在寧波註冊了一家名為“甬能”的電子商務有限公司，僱用員工餘某、陳某等人，專業開發用於詐騙的非法交易平臺。
“納斯國際、銀河匯通、緯經國際、信達國際、九鼎德惠、榮盛國際、參客、掌中寶、點財、豐晟金殿”馬某交代自己開發的類似平臺有數個，以價格6萬至8萬一個銷往全國各地。
“他們拿到這個平臺後會組織一幫人拉客戶進平臺玩”。
“我會按他們的要求寫入代碼，而這段代碼的作用就是控制玩家的輸贏概率，一般的客戶贏的概率為40%，輸的概率為60%，這其實就是個詐騙平臺”
馬某說，“除了炒外匯，這些平臺的經營品種還包括炒紅酒、炒人參等”。
通過調查馬某對外銷售的非法交易平臺，警方循線追蹤，陸續在安徽合肥、河南新鄉、湖北武漢、江蘇常州、廣東廣州、遼寧瀋陽等地發現6個涉嫌詐騙窩點。在摸清窩點所在地和詐騙團伙情況後，金東警方開展了統一收網行動，抓獲涉案人員57人。
圖為警方查獲湖北武漢點點通窩點涉案物品
民警從這些平臺後臺提取到2萬餘條受害人信息。其中，位於安徽合肥的“九鼎德惠”平臺，也是炒外匯的平臺，由徐某夥同張某經營，自2017年12月份運營至被查獲，短短5個月左右時間，吸收客戶入金量就高達570餘萬元。
“這些詐騙平臺名稱不一，但手法相同，通過設置輸贏概率、黑白名單、控制提現等功能，達到非法佔有受害人財產的目的”，針對這一新型詐騙手段，警方公佈“六步揭秘炒外匯詐騙技倆”
六步揭秘炒外匯詐騙伎倆
①在一些股票QQ群、微信群中以分析師、老師、導師等身份接近炒股愛好者，博取信任
②通過QQ群、微信等推廣邀約受害人到虛假平臺炒外匯
③成功邀約後，在炒外匯群裡，通過內部人員假扮客戶製造炒外匯快速贏利的假象，逐步消除受害人顧慮
④以小投入大回報讓受害人初嘗甜頭，並且提出分成贏利等要求，以看似符合常理的規定進一步博取受害人信任
⑤瞅準時機和受害人心理，趁機開出不用分成贏利部分等條件誘惑受害人拉人頭進平臺
⑥平臺後臺人為設定勝負概率，增加受害人虧損幾率；當受害人贏利時，視情況設置重重障礙阻止取現；當受害人投入大筆資金時，甚至直接查封、凍結、刪除受害人平臺賬戶，以此非法佔有受害人資金
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