證券代碼：002493 證券簡稱：榮盛石化 公告編號：2019-110
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：公司董事會，公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規範性文件的規定。
（四）會議召開時間：
網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年1月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2020年1月16日9:15- 15:00。
（五）現場會議召開地點：杭州市蕭山區益農鎮浙江榮盛控股集團大樓十二樓會議室。
（六）會議召開方式：
本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（七）出席對象：
1、本次股東大會的股權登記日為2020年1月13日，截至股權登記日下午交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託授權代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
4、公司董事會同意列席的其他人員。
二、會議審議事項
（一）本次股東大會將審議以下事項：
1、《關於公司2020年度互保額度的議案》。
（二）披露情況
上述議案的具體內容，詳見2019年12月31日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關於公司2020年度互保額度的公告》。
（三）特別提示
根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》的要求，本次股東大會審議的議案1為特別決議事項，需經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
三、提案編碼
四、會議登記方法
2、登記地點：杭州市蕭山區益農鎮榮盛控股大樓董事會辦公室。
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股清單等持股憑證登記。
（2）法人股東持營業執照複印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人授權委託書，出席人身份證登記。
（3）委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡、持股清單等持股憑證登記（授權委託書見附件）。
（4）異地股東可通過信函、傳真方式憑以上有關證件的進行登記，需在2020年1月14日17點前送達或傳真至公司董事會辦公室（請註明“股東大會”字樣），不接受電話登記。
4、會議費用情況：會期預計半天，與會人員食宿、交通費自理。
五、參與網絡投票的股東的身份認證和投票流程
本次股東大會公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件。
六、其他事項
1、會議聯繫人：胡陽陽、楊李芳
2、聯繫電話：0571-82520189
3、傳 真：0571-82527208轉8150
4、郵政編碼：311247
七、備查文件
1、《榮盛石化股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議》。
特此公告。
榮盛石化股份有限公司
董事會
2019年12月30日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的投票程序
1、投票代碼：362493，投票簡稱：榮盛投票。
2、填報表決意見或選舉票數：對於非累計投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序：
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序：
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年04月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
致：榮盛石化股份有限公司
茲授權委託 先生/女士代表本公司/本人出席2020年1月16日召開的榮盛石化股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，並代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由我單位（本人）承擔。
會議議案表決情況
委託人/單位簽字（蓋章）：
委託人身份證明號碼/營業執照號碼：
委託人股東賬號：
委託人持股數量：_____________股
受託人簽字：
受託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
注：1、請在“同意”、“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。投票前請閱讀投票規則。
2、本授權委託的有效期：自本授權委託書簽署之日至本次股東大會結束。
3、授權委託書複印或按以上格式自制均有效；單位委託須加蓋公章。
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