去年10月以來，湖北省鄂州市公安局經偵支隊辦案民警通過縝密偵查，先後破獲兩起特大虛開增值稅專用發票案，打掉兩個虛開增值稅專用發票團伙，抓獲犯罪嫌疑人20名，凍結並追贓5000餘萬元。
案例一
法定代表人竟是務工人員
團伙虛開1.7億元發票
去年10月，鄂州市公安局經偵支隊民警在日常工作中摸排發現，有人從進城務工人員手中借走身份證疑似從事不法活動。
經過進一步偵查，民警鎖定借身份證男子為王某。民警發現，2016年5月，王某利用4名進城務工人員的身份信息在鄂州註冊成立了4家貿易公司。
“這4家貿易公司均為空殼公司，且在沒有真實貨物交易情況下，於去年3月至5月先後接受上海19家及雲南1家貿易公司開具的價稅合計1.7億元增值稅專用發票。”鄂州市公安局經偵支隊二大隊負責人王小平說。
通過循線追蹤，辦案民警發現王某在抵扣大部分稅款以後，在公司沒有廢鋼、廢鐵、廢鋁等真實交易情況下，向天津2家金屬回收公司開具增值稅專用發票，價稅合計1.5億元。
王小平介紹，天津的這2家金屬回收公司為從事廢品加工的實體公司，位於天津靜海區，而該地區正是虛開增值稅專用發票案件高發區。
通過進一步偵查，民警發現2家金屬回收公司的實際控制人為劉某、賈某、王某。
經偵支隊民警在相關部門的協助下，趕赴天津靜海區，經過天津警方做工作，去年12月到今年1月，劉某、賈某、王某等15人主動到鄂州市公安局經偵支隊投案自首，並主動退還贓款4000萬元。
經查，劉某為某金屬回收公司老闆，賈某、王某為虛開增值稅專用發票團伙骨幹成員，其餘12人為團伙成員。
案例二
公司交易異常現端倪
資金流向網上在逃人員
今年3月，在對相關涉案線索進行深挖時，鄂州市公安局經偵支隊辦案民警發現鄂州某物貿有限公司的交易情況異常。
經查，該物貿有限公司法定代表人為徐某，其已將公司轉賣給梁某。
在調查該公司稅務進銷發票時，民警發現該公司在沒有真實貨物交易情況下，接受河北某公司價稅合計225萬元發票，而河北某公司則從該公司處收取3.66萬元開票費。
在查詢河北某公司銀行流水後，民警發現匯款來源為劉某炎的銀行賬戶，但找到劉某炎後，其說身份證被石某借走，石某說身份證被另一朋友借走，對方雖留有電話，但無法聯繫上，破案線索由此中斷。
“嫌疑人肯定去匯過款。”辦案民警轉變辦案思路，通過查找涉案銀行賬號及調取銀行櫃員機視頻，鎖定匯款人為梁某。後經石某辨識，確是梁某從其手中借走劉某炎身份證。
在查詢梁某信息時，辦案民警發現梁某曾因虛開增增稅專用發票於2014年、2016年分別被湖南汨羅、天津河東警方上網追逃。
為早日將梁某繩之以法，今年5月18日，鄂州市公安局經偵支隊將梁某上網追逃並積極展開追捕。通過開展深度分析研判，經偵支隊辦案民警在相關部門協助下，發現梁某活動軌跡在上海。當日晚，辦案民警緊急趕赴上海。
在上海警方的大力協助下，辦案民警進一步摸清了梁某所住的出租房。21日晚，辦案民警聯合上海市公安局寶山分局警力現場抓獲梁某等5名犯罪嫌疑人，查獲用於作案的電腦、打印機、增值稅專用發票等物品一大批，被查獲前該團伙正處於“工作”狀態。
經查，與梁某一起落網的石某、李某、劉某琴、董某均是通過微信結識，5人分工負責虛開增值稅專用發票的業務聯繫、開票、發快遞等環節。
5月28日，天津河東、湖南汨羅警方將梁某的相關犯罪證據材料交由鄂州警方一併偵辦。目前，鄂州警方已經凍結涉案資金逾1000萬元，房產約400萬元，梁某等5名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。
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