挖貝網 3月16日消息，新三板創新層公司貝特瑞（835185）正衝擊精選層，相關議案已通過公司董事會審議。根據公告，貝特瑞擬發行不低於2000萬股，募資用於子公司惠州市貝特瑞年產4萬噸鋰電負極材料項目等。同時發佈2019年度分紅預案，擬向全體股東每10股分紅1元（含稅）。
3月13日，貝特瑞召開董事會，審議通過了《關於公司向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌方案》的議案。
具體發行方案為：
（1）本次發行的股票種類：人民幣普通股。
（2）本次發行的股票面值：人民幣1元/股。
（3）本次發行的定價方式、發行方式：本次發行通過公司和主承銷商自主協商選擇直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等中國證券監督管理委員會（“中國證監會”）和全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司認可的定價方式確定發行價格併發行。發行價格或發行底價在本次發行時考慮市場情況後，由公司與主承銷商協商確定。
（4）本次發行的發行規模：不低於2,000萬股，且發行數量、本次發行後公眾股東的持股比例應不低於《全國中小企業股份轉讓系統分層管理辦法》等相關中國法律法規、部門規章、規範性文件及業務規則（以下合稱“中國法律”）的規定；具體發行數量由公司董事會根據股東大會授權、與主承銷商根據中國證監會會核准及市場情況等協商後確定。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。若公司在本次發行前發生送股、資本公積金轉增股本等除權事項，則發行數量將做相應調整。
（5）本次發行的發行對象：符合中國法律的相關規定及監管機構的相關監管要求、且已開通股轉系統精選層股票交易權限的合格投資者（中國法律禁止購買者除外）。
（6）本次發行的募集資金用途：本次發行募集資金的使用均圍繞主營業務進行，扣除發行費用後的募集資金淨額將投資於惠州市貝特瑞年產4萬噸鋰電負極材料項目、年產3萬噸鋰離子動力電池正極材料項目（二期）以及補充流動資金，該等項目擬使用募集資金200,000萬元。若本次發行實際募集資金淨額（扣除發行費用後）小於上述投資項目的資金需求，缺口部分由公司自籌解決。同時，鑑於公司在本次發行募集資金到位之前，已根據上述投資項目進展的實際需要以自籌資金分步先行投入部分金額，待本次發行募集資金到位之後，公司將按照募集資金使用管理的相關規定予以置換。
（7）本次發行前滾存利潤分配方案：本次發行前的滾存未分配利潤由本次發行後的新老股東按其持股比例共享。
（8）本次發行完成後在精選層掛牌的相關安排：本次發行完成後，公司股票將在股轉系統精選層掛牌。
（9）決議有效期：自公司2019年度股東大會通過本議案之日起12個月。
同時，董事會還審議通過向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌事項的相關議案，上述議案均需提交股東大會審議，2020年第三次臨時股東大會將在3月25日召開，此次股東大會提供網絡投票。
同日，貝特瑞披露了公司2019年年度報告。貝特瑞2019年實現營業收入43.9億元，同比增長9.51%，歸屬於掛牌公司股東的淨利潤為6.66億元，同比增長38.42%。報告顯示，2019年公司不斷優化產品結構和客戶結構，石墨負極產品及硅基負極材料獲國內外大客戶的認可，產品銷量大幅增長。
截至2019年12月31日，掛牌公司合併報表歸屬於母公司的未分配利潤為19.77億元，母公司未分配利潤為15.24億元，母公司資本公積為16.08億元。
貝特瑞表示，基於公司目前的經營業績情況，在保證公司正常經營的前提下，為積極與全體股東分享公司發展成果，合理回報廣大投資者，擬定2019年度權益分派預案。
2019年度權益分派預案為，擬以2019年12月31日總股本4.39億股為基數，以未分配利潤向全體股東每10股派1元（含稅），本次權益分派共派發現金紅利4395.7萬元。
挖貝新三板研究院資料顯示，貝特瑞主營業務為鋰離子電池正、負極材料的研發、生產和銷售。公司營銷方式為直銷，主要的營業收入和利潤來源為鋰離子電池正負極材料的銷售，公司目前採取大客戶戰略。目前貝特瑞已進入精選層掛牌輔導期，輔導機構為國信證券。
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