證券代碼：000687 證券簡稱：華訊方舟 公告編號：2020-025
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第三次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：
2020年3月16日，公司第八屆董事會第十次會議審議通過《關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知》。本次股東大會會議召開符合《公司法》等法律、行政法規和《華訊方舟股份有限公司章程》的有關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2020年4月2日（星期四）下午14:30
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年4月2日交易時間，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年4月2日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：2020年3月30日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：深圳市南山區科技園南區粵興六道六號中科納能大廈 A 區 8A會議室。
二、會議審議事項
（一）議案名稱
1、審議《關於選舉諸志超先生為公司第八屆董事會董事的議案》;
2、審議《關於選舉吳曉光先生為公司第八屆監事會監事的議案》;
根據《公司法》、《公司章程》等其他法律法規的規定，上述提案的表決結果均對中小投資者進行單獨計票並披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
（二）披露情況
上述議案業經公司第八屆董事會第十次會議及公司第八屆監事會第六次會議審議通過。上述提案的具體內容，詳見2020年3月17日刊載於《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的相關公告。
三、提案編碼
四、會議登記等事項
1、登記方式：採取現場、信函、傳真的方式登記，本公司不接受電話登記。
（1）出席會議的個人股東請持本人證券賬戶卡、身份證、持股證明；委託代理人出席會議的，應持委託人身份證原件或複印件、代理人身份證原件、授權委託書原件、委託人股東賬戶卡；
（2）出席會議的法人股東請持營業執照複印件、法人授權委託書、出席人身份證到本公司辦理登記；代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人合法的書面加蓋法人印章或由其法定代表人簽名的委託書原件和股東賬戶卡進行登記。
3、登記地點：深圳市南山區科技園南區粵興六道六號中科納能大廈A區8A會議室。
4、聯繫方式：
聯繫人：劉天睿
電 話：0755-23101922
傳 真：0755-29663108
電子郵箱：[email protected]
5、會議費用：會期預計半天，出席會議的人員食宿、交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）
六、備查文件
1、公司第八屆董事會第十次會議決議；
2、公司第八屆監事會第六次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
華訊方舟股份有限公司
董 事 會
2020年3月17日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360687”，投票簡稱為“華訊投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年4月2日上午9:15，結束時間為2020年4月2日下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲全權委託 先生/女士（身份證號碼： ）代表本公司（本人）出席華訊方舟股份有限公司 2020 第三次臨時股東大會，授權其依照本授權委託書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，並代為簽署該次股東大會需要本公司（本人）簽署的相關文件。本人（本公司）認可其在該次股東大會代本公司（本人）簽署一切文件的效力。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束時止。
表決說明：
1、議案對應的表決結果欄用“√”選擇，每一議案限選一項，多選、不選或使用其它文字及符號的視同棄權統計。
2、委託人若無明確指示，受託人可自行投票。
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人證券賬戶號碼：
委託人持有公司股票的性質和數量：
委託人簽字（蓋章）：
受託人簽名：
受託人身份證號碼：
委託日期：
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