證券代碼：002470 證券簡稱：金正大 公告編號：2020-017
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
2020年3月18日9時，金正大生態工程集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在山東省臨沭縣興大西街19號公司會議室召開第四屆董事會第二十四次會議。會議通知及會議資料於2020年3月12日以直接送達及電子郵件送達方式送達全體董事、監事及高級管理人員。會議應到董事9名，實到董事9名。董事長萬連步、董事張曉義、高義武、陳宏坤、崔彬現場出席了本次會議，獨立董事陳國福、王蓉、李傑利、秦濤以通訊方式參加了本次會議，公司監事以及其他高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長萬連步先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
二、會議審議情況
經與會董事認真審議，會議以舉手表決與通訊表決相結合的方式形成如下決議：
1、審議通過《關於向華夏銀行股份有限公司青島分行申請綜合授信的議案》。
為滿足公司對經營資金的需求，同意公司向華夏銀行股份有限公司青島分行申請辦理合計不超過7億元人民幣的綜合授信，包括但不限於銀行借款、銀行承兌匯票、貿易融資授信、商票貼現承兌人授信業務。根據業務品種不同，具體授信業務額度分別為：
（1）同意公司向華夏銀行股份有限公司青島分行申請借款，幣種人民幣，本金叄億伍仟萬元整以內。
（2）同意公司向華夏銀行股份有限公司青島分行申請匯票承兌，票面金額總計柒億元整以內。
（3）同意公司向華夏銀行股份有限公司青島分行申請貿易融資授信，幣種人民幣，金額肆億叄仟柒佰伍拾萬元整以內。
（4）同意公司向華夏銀行股份有限公司青島分行申請商票貼現承兌人授信，幣種人民幣，金額叄億伍仟萬元整以內。
根據公司實際業務需求，上述授信產品可以混合搭配使用，但整體銀行授信淨額不超過3.5億元人民幣。
表決情況：贊成9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
公司第四屆董事會第二十四次會議決議
特此公告。
金正大生態工程集團股份有限公司
董事會
二○二○年三月十九日
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