證券代碼：002472 證券簡稱：雙環傳動 公告編號：2020-019
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第八次會議通知已於2020年3月16日以電話、郵件等方式發出，會議於2020年3月20日以通訊方式召開。會議應出席監事5名，親自出席監事5名，本次會議由監事會主席董美珠女士主持。本次監事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》有關規定。
經與會監事認真研究，會議審議並通過了如下決議：
審議通過了《關於對參股公司減資暨關聯交易的議案》
表決結果：同意3票，反對 0 票，棄權 0 票。
在本議案表決時，因參股公司董事長葉善群先生為本公司實際控制人陳劍峰先生的法定一致行動人，作為監事陳劍峰先生對本議案迴避表決。此外，關聯監事董美珠女士也對本議案迴避表決。
經審核，監事會認為：公司本次對參股公司減資暨關聯交易事項，是公司及參股公司正常業務發展需要，本次關聯交易決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，交易價格公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的情形。
特此公告。
浙江雙環傳動機械股份有限公司
監事會
2020年3月20日
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