14人被抓。
圖源：湖州公安官微
據湖州公安官方微信平臺，近日，湖州南太湖新區公安分局通報了“2019·9·25”特大電信網絡詐騙案案件進展和細節。
通報信息顯示，2019年9月，浙江省湖州市吳興區仁皇山派出所轄區內發生一起電信詐騙案，受害人沈某良被人以購買虛假App的數字貨幣等名義騙取36.5萬元，沈某良遂至湖州南太湖新區公安分局報案。隨後牽出背後一起以微信群為依託，從炒股到購買數字貨幣的特大電信詐騙案。
在接警後，通過數月偵查，南太湖新區公安分局於2019年12月中旬鎖定11名犯罪團伙中多名境外迴流成員，並於2020年1月2日在江西、廣東、湖北等地集中收網，將以購買虛假App的數字貨幣等名義進行詐騙的11名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
但該犯罪團伙採用公司化運作，這11名犯罪嫌疑人為底層員工。在經過30多輪審訊、審訊上百份搜查資料後，3月16日，專案組再分別於江西南昌、廣東深圳等地抓獲了該犯罪團伙的幕後老闆程某紅、陳某中、徐某浩等3名主要犯罪嫌疑人。截止目前，警方已查其扣非法所得摺合人民幣2000餘萬元，14名犯罪嫌疑人均已被依法採取刑事強制措施。
北京市煒衡律師事務所所汪高峰律師對時間財經表示，以非法佔有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為為詐騙罪。《中華人民共和國刑法》第二百六十六條顯示，詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。該詐騙案涉案金額2000萬元，屬於數額特別巨大，或面臨十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
不過，團伙骨幹程某紅“普普通通”的住宅樓內也讓人吃驚：擺滿飄窗的100餘件珠寶首飾、11本房產證、3輛高檔轎車、LV、GUCCI名牌包包20餘個、7塊名錶、100餘萬元現金……該查扣現場也被湖州公安稱為史上最“壕”查扣現場。
圖源：湖州公安官微
案件信息顯示，犯罪團伙利用微信平臺，建立了一個看似普通的“股民群”。2019年7月左右，受害人沈某良在朋友的介紹下，進入了一個群名為“安邦系人氣網總決賽”的微信群。進群后，群內有所謂的金融投資領域“某某老師”推薦股票課程，也有所謂的志同道合“群友”互相交流經驗。
一個月後，“某某老師助理”在群中推薦了一款名為“BTcoin”的App，隨後“群友”紛紛交流投資獲益情況。沈某良見狀信以為真，也下載了該款App。2019年8月5日，其充值15000元，隨後再充值20000元。之後，沈某良接連多次充值：8月8日，3萬元；8月9日，20萬元、4.9萬元……其通過該APP購買了36.5萬元數字貨幣，早期處於盈利狀態。
但是，隨後有人告訴沈某良，該平臺的錢有45天“鎖倉期”，完了才能提取。但45天“鎖倉期”後，當沈某良試圖提現時卻發現操作失敗，且已被犯罪嫌疑人拉黑。而後，其瞭解到，該微信群很可能就是單獨為了他這個“VIP”設置的。
2019年9月25日，沈某良到仁皇山派出所報案。而這看似簡單的投資微信群背後，卻藏著案值千萬元的詐騙團伙。2020年1月2日，通過數月偵查，專案組在江西、廣東、湖北等地，將以購買虛假APP的數字貨幣等名義進行詐騙的11名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
隨後，專案組民警發現前期抓獲的這11名犯罪嫌疑人均為犯罪團伙“底層話務員”，更大的“老闆”仍躲在“幕後”。此外，該犯罪團伙採用公司化運作，內部設有管理組、供料組、技術組、洗錢組、話務組等多個部門，各司其職進行詐騙。疫情期間，專案組成員對多名已被抓獲的犯罪嫌疑人進行30餘次審訊，對蒐集的上百份文件資料和電子數據進行核查後，於2020年3月16日分別在江西南昌、廣東深圳等地抓獲“幕後老闆”程某紅、陳某中、徐某浩等3名主要犯罪嫌疑人。
圖源：湖州公安官微
據中國經濟網，該犯罪團伙窩點設在馬來西亞賽城，犯罪組織則是一個專門針對中國大陸居民實施“殺豬盤”通訊網絡詐騙的犯罪團伙。據警方通報信息顯示，該詐騙團伙的被害人除沈某良以外，還涉及南京、肇慶、佛山、大連等多個城市。
查扣現場如“百貨商場”
案件信息還顯示，3月17日晚，專案組民警曾依法對主要犯罪嫌疑人之一的程某紅住處進行搜查。但程某紅卻“遮遮掩掩”，在搜查的過程中先是帶民警去同幢樓朋友家的住處，但恰巧朋友在家，讓其謊言不攻而破。在多番周折後，民警進入程某紅的現住地依法進行搜查。
程某紅住處也“暗藏玄機”。通報信息顯示，其住宅地乍看普普通通的平常人家，但內部卻是另一番景象。客廳地上滿是名煙名酒，根本無處落腳。其臥室的場景更是讓民警“目瞪口呆”：各式名牌包塞滿了櫃子，塞不進的則隨意扔在床邊。飄窗上則放著各式各樣的珠寶首飾，未拆封的名牌化妝品則成箱的堆在梳妝檯下，“比起證物現場，這裡更像是‘百貨商場’”。據瞭解，這些奢侈品都是由詐騙所得的錢款購買。
圖源：湖州公安官微
而除了100餘件珠寶首飾，數十個LV、GUCCI名牌包包，多塊名錶外，警方還在程某紅家中保險櫃發現了大量人民幣、美元和港幣。據悉，民警用點鈔機在現場清點近1個小時才將這些現金清點清楚。而在這些現金中夾雜著的，還有數十本房產證，按當地房地產市值估價，總價值近2千萬。此外，除查處現場的住宅外，民警還查獲該程某紅名下一套500平方米、裝修豪華卻積滿灰塵的別墅，三間店鋪，以及價值近300萬的名貴菸酒、茶葉等。（北京時間財經 武竹一）
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