證券代碼：002422 證券簡稱：科倫藥業 公告編號：2020-032
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川科倫藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“科倫藥業”）第六屆董事會第二十七次會議通知於2020年3月20日以電話和電子郵件方式送達全體董事、監事和高級管理人員。公司第六屆董事會第二十七次會議於2020年3月22日以通訊方式召開，會議應到董事8人，實到董事8人，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，作出的決議合法有效。
本次會議由公司董事長劉革新先生主持，與會董事就以下議案進行了審議與表決，形成了如下決議：
一、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於制定公司的議案》
為適應公司國際化的需要，進一步規範內部運作機制，有效控制匯率風險，保障財務安全，推動公司治理現代化，依據《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等法律、法規、規範性文件的規定，並結合《公司章程》和公司實際情況，制定了《外匯套期保值業務管理制度》。
公司《外匯套期保值業務管理制度》全文於2020年3月24日刊登於公司信息披露指定網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
二、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司及子公司開展外匯套期保值業務的議案》
同意公司及子公司根據實際業務發展情況，使用自有資金開展不超過人民幣 20 億元或等值外幣的外匯套期保值業務。在上述額度內，可以董事會審議通過之日起在12個月內滾動使用。鑑於外匯套期保值業務與公司的生產經營密切相關，為提高工作效率，及時辦理相關業務，公司董事會授權公司總經理或總經理授權人士審核並簽署相關法律文件，並具體實施相關事宜。同時，同意公司就外匯套期保值業務出具的《關於開展外匯套期保值業務的可行性分析報告》。
具體內容見公司2020年3月24日刊登於《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於公司及子公司開展外匯套期保值業務的公告》和刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於開展外匯套期保值業務的可行性分析報告》。
公司獨立董事就公司及子公司利用自有資金開展套期保值業務相關事項發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
備查文件：
經公司董事簽字確認的公司第六屆董事會第二十七次會議決議
四川科倫藥業股份有限公司董事會
2020年3月23日
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