本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
（一）雲南鋁業股份有限公司（以下簡稱“雲鋁股份”或“公司”）第七屆監事會第十四次會議通知於2020年3月12日（星期四）以書面、傳真和電子郵件的方式發出。
（二）會議於 2020年3月23日（星期一）以通訊表決方式召開。
（三）會議應出席監事5人，實際出席監事5人。
（四）公司第七屆監事會第十四次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。
二、監事會會議審議情況
會議以通訊表決方式審議通過了以下議案：
（一）《關於2019年度計提信用減值準備和資產減值準備的議案》
根據《企業會計準則》及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關規定，為真實反映公司截止2019年12月31日的財務狀況、資產價值及經營成果，基於謹慎性原則，公司對公司合併報表範圍內的各類資產進行了全面檢查和減值測試。
根據測試結果，公司2019年提取各項信用減值準備和資產減值準備共計373,387,138.04元，其中，計提壞賬準備28,732,589.04元，存貨跌價準備39,630,648.33元，固定資產及在建工程減值準備304,951,300.67元，其他資產減值準備72,600.00元。公司獨立董事已發表獨立意見，認為公司本次計提資產減值準備事項符合公司的情況，符合《企業會計準則》和公司相關規定，遵循了財務會計要求的真實、客觀性原則，能公允地反映公司的資產狀況，不存在損害公司及全體股東利益特別是廣大中小股東利益的情形。同意本次計提資產減值準備事項，董事會審議該事項的程序合法合規。2019年度計提信用減值準備資產減值準備的金額已經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）審計。詳見公司於2020年3月24日在指定信息披露媒體上披露的《雲南鋁業股份有限公司關於2019年度計提信用減值準備和資產減值準備的公告》（公告編號：2020-016）。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
（二）《關於2019年度監事會工作報告的預案》
根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定，結合中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2 號—年度報告的內容與格式（2017年修訂）》、深圳證券交易所《主板信息披露業務備忘錄第1號—定期報告披露相關事宜》（2019年1月16日修訂）及《公司章程》、《監事會議事規則》的要求，公司監事會就2019年工作情況作監事會工作報告。具體內容詳見公司於2020年3月24日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《雲南鋁業股份有限公司2019年年度報告》中的第十節。
本預案須提交2019年度股東大會審議。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
（三）《關於2019年年度報告及摘要的預案》
根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，結合中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號—年度報告的內容與格式（2017 年修訂）》、深圳證券交易所《主板信息披露業務備忘錄第1號—定期報告披露相關事宜》（2019年1月16日修訂）及《公司章程》的要求，結合公司的實際生產經營情況，編制了2019年年度報告及摘要。詳見公司於2020年3月24日在指定信息披露媒體上披露的《雲南鋁業股份有限公司2019年年度報告》及《雲南鋁業股份有限公司2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-015）。
本預案須提交公司2019年度股東大會審議。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
（四）《關於2019年度利潤分配的預案》
經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）審計，本公司（母公司）2019年度實現淨利潤1,654,404.89元，截止2019年末可提供股東分配的利潤為-245,790,454.81元，由於截止2019年末母公司累計未分配利潤為負值，故公司2019年度不進行利潤分配，同時也不進行資本公積金轉增股本。
公司獨立董事已發表獨立意見，認為公司2019年度利潤分配預案符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》及《公司章程》等的相關規定。
（五）《關於的議案》
按照財政部、證監會等五部委下發的《企業內部控制基本規範》及具體指引的要求，結合公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，公司認真開展內部控制評價工作，對公司 2019年的內部控制有效性進行了評價，並根據公司內部控制執行的實際情況，出具了《雲南鋁業股份有限公司2019年度內部控制自我評價報告》。
詳見公司於2020年3月24日在指定信息披露媒體上披露的《雲南鋁業股份有限公司2019年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
經與會監事簽字並加蓋監事會印章的第七屆監事會第十四次會議決議。
雲南鋁業股份有限公司監事會
2020年3月23日
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