證券代碼：000623 證券簡稱：吉林敖東 公告編號:2020-013
債券代碼：127006 債券簡稱：敖東轉債
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、吉林敖東藥業集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆監事會第十七次會議通知以書面形式於2020年3月22日發出。
2、會議於2020年3月25日在公司六樓會議室以現場方式召開。
3、本次會議應到會監事5人，實際到會監事5人。
4、會議由監事長陳永豐先生主持。
5、本次會議的召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議《關於回購部分社會公眾股份的議案》[本次回購部分社會公眾股份的議案尚需提交公司股東大會以特別決議方式（須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過）進行審議]
1.1回購股份的目的、方式、價格區間。
本項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
本項議案須報股東大會審議。
1.2回購股份的種類、用途、數量、佔公司總股本的比例及擬用於回購的資金總額。
1.3回購股份的資金來源。
1.4回購股份的實施期限。
1.5回購股份決議的有效期。
1.6回購股份後依法註銷或轉讓的相關安排，以及防範侵害債權人利益的相關安排。
1.7董事會提請股東大會授權董事會及公司管理層在本次回購部分社會公眾股過程中辦理各種相關事項。
以上議案表決結果均為通過，尚須報股東大會審議。
詳見2020年3月26日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吉林敖東藥業集團股份有限公司關於回購部分社會公眾股份方案的公告》（公告編號：2020-014）。
三、備查文件
1、經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖東藥業集團股份有限公司
監事會
2020年3月26日
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